Криптосообщество забило тревогу в связи с угрозой мошенничества после того, как финансовая пирамида PlusToken осуществила перевод почти 285 млн коинов XRP.
Аналитический ресурс Bithomp опубликовал предупреждение о возможном мошенничестве. Причиной тревоги стали замеченные на крипторынке массивные переводы криптовалюты Ripple. Главной их настораживающей особенностью стало то, что почти 285 млн XRP были отправлены с адресов печально известной финансовой криптопирамиды PlusToken.
Финансовая пирамида активизировалась
О внушительного размера транзакциях сообщил аналитический сервис Whale Alert (@whale_alert), занимающийся мониторингом криптовалютных кошельков. Согласно данным Whale Alert и XRPL Monitor, общий размер двух переводов составил 284,8 млн XRP. По текущему курсу это эквивалентно $53,8 млн.
Аналитический портал Bithomp расценил эти транзакции как предупреждение о мошенничестве, поскольку адреса и отправителя, и получателя платежей принадлежат мошеннической схеме PlusToken, лопнувшей летом 2019 года.
Напомним, что как стало тогда известно, мошенники украли у инвесторов около $3 млрд в криптовалюте, преимущественно в биткоинах. К концу прошлого года, согласно оценкам экспертов Chainalysis, на руках у преступников оставалось порядка 20 тыс. BTC (около $150 млн по курсу на тот момент).
Более того, в прошлом году ряд аналитиков отмечал, что просадки цены биткоина могли периодически провоцироваться именно действиями команды PlusToken, когда она в очередной раз сбрасывала на рынок со своих кошельков новую порцию коинов BTC. Аналогичная ситуация могла быть свойственна и для валюты ETH. Соответственно, сейчас участники рынка задались вопросом, не скажутся ли теперь последние транзакции на курсе XRP.
Whale Alert запустил специализированный сайт
На фоне этих новостей как нельзя кстати пришлось объявление такого авторитетного в криптосообществе ресурса, как Whale Alert, о запуске нового веб-сайта Scam Alert. Как прокомментировали сами эксперты Whale Alert, новый сайт стал их последним оружием в борьбе с киберпреступлениями.
Теперь с его помощью любой желающий может сообщить о случаях криптовалютного скама. Также на сайте пользователь может проверить в базе данных адрес кошелька, который по каким-то причинам кажется ему подозрительным. Кроме того, на сайте будет создаваться своеобразный антирейтинг – топ-10 адресов, замешанных в мошенничестве и скаме.
Пользователи в комментариях уже с энтузиазмом откликнулись на эту новость, заявив, что рынок давно ждал подобного решения.
Источник
