Незаконная криптоэкономика на TRON
Данные, представленные аналитиками компании TRM Labs, показывают, что в 2023 году на блокчейн-сети TRON было обнаружено 45% всего незаконного объема криптовалюты.
Согласно отчету TRM Labs, TRON является лидером по объему незаконных транзакций среди других блокчейн-сетей. Ethereum занимает второе место с 24%, а Bitcoin – третье с 18%.
“[…] среди тех кампаний по финансированию терроризма, которые продолжали принимать криптовалюту, количество уникальных адресов TRON, получивших Tether (USDT), выросло на 125%”.
TRM Labs
Исследование также показало, что стабильная монета Tether (USDT) является наиболее популярной среди организаций, финансирующих терроризм. На USDT приходится более 19 миллиардов долларов незаконного оборота, в то время как на USD Coin (USDC) – всего 428,9 миллиона долларов.
TRON также стал популярной сетью для хакеров из Северной Кореи, которые обменивают украденные средства на USDT. Позднее эти средства конвертируются в фиатные деньги через крупных брокеров.
Борьба с незаконной криптовалютой
Несмотря на высокие показатели, TRM Labs отмечает снижение объемов взломанных и санкционированных средств, что связывается с усилиями правительств и правоохранительных органов.
Tether активно работает над соблюдением правил AML в борьбе с терроризмом. В декабре 2023 года Tether подтвердила внедрение процедур KYC и сотрудничество с финансовыми органами США для борьбы с финансовыми преступлениями.