Федеральный суд Австралии признал виновной компанию Bit Trade, оператора криптобиржи Kraken, в нарушении требований закона при предоставлении маржинальной торговли. Комиссия по инвестициям и ценным бумагам (ASIC) сообщила об этом в уведомлении.
5 октября 2021 года Bit Trade предложила австралийским клиентам биржи Kraken функцию «расширения маржи» без определения целевого рынка, что нарушило Закон о корпорациях.
Раздел 994B(2) требует от компаний определять, кому подходят их финансовые продукты, чтобы они отвечали потребностям клиентов.
Предлагаемый продукт предусматривал возможность расширения маржи и ее погашения в цифровых и фиатных активах. В иске ASIC утверждалось, что обязательство по погашению является отложенным долгом и, соответственно, представляет собой кредитную линию.
Суд признал, что обвинение касается только национальной валюты, а обязательство по возврату криптоактивов к кредитной линии не относится.
«Мы инициировали разбирательство, чтобы послать сигнал криптоиндустрии о продолжении проведения тщательных проверок продуктов на предмет их соответствия нормативным требованиям с целью защиты потребителей», — заявила заместительница председателя ASIC Сара Корт.
У ASIC и Bit Trade есть семь дней для урегулирования спора. Комиссия будет добиваться финансовых санкций в отношении криптокомпании.
Kraken заявила, что выполнит решение суда, хотя оно является «примером отсутствия ясности в законодательстве страны в отношении криптовалют».
Напомним, в январе 2020 года компания объявила о приобретении австралийской криптоторговой платформы Bit Trade.
В сентябре 2023 года австралийский регулятор обвинил «дочку» Kraken в несоответствии требованиям маржинальной торговли.
