Во время банкротства FTX, которое длится уже более года, бывший генеральный директор обанкротившейся криптовалютной биржи был обвинен в еще одном преступлении.
Банкротство FTX принимает новый оборот
Была обнаружена новая связь между Сэмом Бэнкман-Фридом и банком Deltec, зарегистрированным на Багамах. В новой жалобе, поданной в федеральный суд Флориды, фирма-партнер FTX Alameda Research была обвинена в том, что она стимулировала рост эмитента USDT Tether через секретную схему.
Согласно иску, хедж-фонд использовал миллиарды долларов секретных краткосрочных кредитов от Deltec Bank & Trust Ltd для влияния на рост Tether.
Кроме того, банк на Багамах также был обвинен в том, что он был союзником Бэнкман-Фрида в его мошеннической схеме, где он присвоил депозиты клиентов. Было заявлено, что Deltec помогла FTX и Alameda Research, перемещая средства между счетами. По последнему иску, банк имел все основания для подозрений в отношении перевода, но не предпринял никаких действий.
Deltec попытался оправдать себя, заявив, что не имел никаких сведений о схеме. По мнению Дезире Мур, Deltec и его руководители не знали о ситуации до тех пор, пока она не стала общедоступной. Следует отметить, что Мур является адвокатом Deltec в Venable LLP в Чикаго. Она также заявила, что последние обвинения поступают от людей, которые в настоящее время имеют иски с истцами и готовы предоставить информацию в обмен на прекращение своего дела.
Tether попал между расследованием FTX и Deltec
Tether пока не выпустил официальное заявление по поводу этого дела. Эти обвинения были раскрыты, когда жертвы мошеннической схемы Бэнкман-Фрида пытались вернуть свои активы из Deltec и других организаций, которые, как считается, являются соучастниками SBF. С таким открытием процедуры банкротства FTX, вероятно, станут более сложными.
Ранее возникали подозрения относительно “взлета” Tether, особенно с учетом того, что его общие активы достигли 97 миллиардов долларов по сравнению с 91,6 миллиарда долларов обязательств в декабре. Но Tether продолжал отрицать эти утверждения, заявляя, что не было никакого манипулирования его стейблкоином.
В случае реструктуризации FTX все еще планирует возместить кредиторов, хотя пока неизвестно, вызовет ли последнее открытие изменение расписания. Однако планы реорганизации в банкротстве FTX могут замедлиться, учитывая, что появилась новая информация.