Биржа BitMEX не выполнила требования федерального закона США и не создала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML). Прокурор Южного округа Нью-Йорка заявил, что BitMEX стала инструментом для отмывания денег и уклонения от санкций, представляя угрозу финансовой системе. Биржа должна была зарегистрироваться в CFTC и создать AML-программу. В декабре 2022 года экс-директор биржи Грег Дуайер был признан виновным в нарушении Закона о банковской тайне США и получил условный срок. BitMEX также была обвинена в нарушении BSA и KYC/AML-процедур. Биржа согласилась на штрафы в размере $100 млн и $150 млн и независимый аудит. Некоторые основатели и руководители биржи признали вину и получили условные наказания.
Подписаться
0 комментариев