Официальные представители австралийских скачек расследуют деятельность группы по разведению чистокровных лошадей после предполагаемой причастности к OneCoin.
В соответствии с сводки новостей, Racing NSW подтвердила, что ведет расследование в отношении Phoenix Thoroughbreds, в то время как вторая группа, Racing Victoria, поддерживает контакты с международными официальными лицами по поводу компании.
Обвинения против Phoenix Thoroughbreds основаны на свидетельских показаниях, согласно которым владелец компании Амер Абдулазиз Салман был связан с OneCoin и якобы украл 161 миллион долларов.
Представитель Phoenix Thoroughbreds сообщил Sydney Morning Herald он не делал ничего противозаконного и будет сотрудничать с властями. Компания добавила, что ее владелец «всегда действовал в соответствии с законом и будет решительно оспаривать все обвинения в правонарушениях».
OneCoin, который оказался схемой Понци на 4 миллиарда долларов, проходит через суды. Недавно Константин Игнатов, брат основателя OneCoin Ружи Игнатовой, согласился дать показания против своей сестры. Игнатов был свидетелем, который указал на Абдулазиза Салмана как на «чистильщика денег» Марка Скотта, отмывавшего деньги OneCoin. В прошлом месяце мексиканские власти обнаружили тела двух бывших промоутеров OneCoin.
Отчеты сказал, что Phoenix Thoroughbreds запретили участвовать в гонках во Франции из-за предполагаемых связей с OneCoin.