Компания Cellebrite, специализирующаяся на цифровой разведке, выпустила свое решение Cellebrite Crypto Tracer.
Новое предложение разработано компанией CypherTrace и направлено на отслеживание незаконных криптовалют, связанных с отмыванием денег, терроризмом, наркотиками, торговлей людьми, продажей оружия и схемами вымогательства.
Набор инструментов будет доступен следователям, аналитикам и нетехническим агентам, которые хотят законно получать доказательства и отслеживать преступников, которые используют криптографии, такие как биткойны (BTC), через даркнет.
Ссылаясь на цифры из Оксфордского университета учиться, Cellebrite заявляет, что, согласно оценкам, незаконная деятельность на сумму 76 миллиардов долларов включает в себя Биткойн.
Курирование миллионов информационных ссылок для отслеживания транзакций
Решение Cellebrite Crypto Tracer позволяет следователям собирать и курировать миллионы открытых и частных ссылок, данных обмана и человеческого интеллекта, в результате чего набор данных содержит более 522 миллионов атрибутивных точек.
В беседе с Cointelegraph Лиор Бен-Перец, директор по стратегии Cellebrite, утверждает, что Cellebrite Crypto Tracer может приписывать миллионы точек данных, таких как тип учетной записи, держатели счетов, типы контрактов, владельцы контрактов и другие метаданные. Он также может точно определить, куда направляются незаконные средства, будь то кошелек или обмен.
Бен-Перец сказал: «Некоторые из основных функций этого решения включают возможность проведения оценки рисков и профилирования сотен глобальных бирж, банкоматов, микшеров, систем отмывания денег, услуг азартных игр и известных криминальных адресов и назначения уровней риска для транзакций. “
Продолжающаяся борьба с незаконными криптовалютами
Джон Джеффрис, главный финансовый аналитик CypherTrace, прогнозирует, что по мере того, как криптовалюты станут более распространенными и популярными в традиционных финансовых институтах, преступники также будут применять их более широко, создавая «продолжающуюся и растущую игру в кошки-мышки».
«По мере роста рыночной капитализации криптографических средств увеличиваются финансовые преступления и масштабы национального государства. Реформа регулирования, основанная на обновленных руководящих принципах ФАТФ, вынудит арбитраж юрисдикции по мере принятия новых законов в глобальном масштабе в несинхронизированные сроки», – добавил он.
Джеффрис обратился к недавнему инциденту взлома в Твиттере, заявив, что, по его мнению, ситуация могла быть «намного хуже» и показывает, что сообщество блокчейнов понимает мошенников ».
«Когда криптовалюты впервые появились, у правоохранительных органов было очень мало понимания о том, как работают криптовалюты и что транзакции могут отслеживаться в государственных книгах. Ситуация сильно отличается сегодня. Например, мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами в связи с недавним взломом Twitter-мошенничества с биткойнами », – заключил он.