Центральный банк Шри-Ланки выбрал шорт-лист из трех фирм для разработки проверочного концепта (PoC) для совместного инструмента Know Your Customer (KYC) с использованием блокчейна.
Проект был начат осенью 2019 года, в соответствии с доклад от Шри-Ланки Daily Mirror 2 июля. Центральный банк планирует создать механизм на основе блокчейна, который позволил бы правительству и банковскому сектору безопасно обмениваться и обновлять данные о клиентах по всей стране.
Выступая 30 июня на мероприятии в Коломбо, Д. Кумаратунге, директор по платежам и расчетам центрального банка, сказал присутствующим: «Мы пригласили компании-разработчики бесплатно разработать общий KYC PoC в качестве национального проекта. Реакция на присоединение к этому проекту, как на местном, так и на международном уровне, была чрезвычайно обнадеживающей, и мы рады сообщить, что завершили отбор подходящих кандидатов, чтобы вскоре приступить к разработке ».
Ожидается, что разработка PoC для блокчейна займет от шести до девяти месяцев.
По словам Кумаратунге, центральный банк получил 36 заявок на проект, как от местных, так и от международных фирм, из которых он сократил свой выбор до шорт-листа из трех. Сообщается, что одной из трех является (неназванная) иностранная технологическая фирма.
Три компании, включенные в короткий список, теперь приступят к разработке PoC – процесс, который, как ожидается, займет от шести до девяти месяцев.
Как только он будет завершен, разработчики представят свой отчет о PoC, который будет оценен отделом платежей и расчетов, Национальным платежным советом и, наконец, валютным советом.
Кумаратунге сказал, что несколько ланкийских банков уже согласились присоединиться к проекту. Центральный банк ожидает, что потенциальные выгоды от общего механизма KYC будут включать более эффективную регистрацию новых клиентов, более низкие административные расходы и, следовательно, он надеется на улучшение финансовой доступности в стране.
Центральный банк заявил: «Сторона, отобранная для реализации PoC, не получит ущерба от подачи заявки на любую последующую коммерческую разработку общего объекта KYC, которая может иметь место, и не получит никаких предпочтений компании из-за их участия в разработке POC».
Реформы Шри-Ланки по борьбе с отмыванием денег
Шри-Ланка была недавно исключена из так называемого «серого списка» Целевой группы по финансовым мероприятиям для стран, чьи режимы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма считаются неадекватными. Шри-Ланка была включена в список еще в 2017 году.
К октябрю 2019 года ФАТФ сказала, что оценка Меры, предпринятые страной в начале этого года, заверили наблюдателей, что реформы в сфере ПОД / ФТ начались и продолжаются, и что «необходимые политические обязательства остаются в силе для продолжения реализации в будущем».