Платформа блокчейн-аналитики TRM Labs недавно выпустила отчет, в котором подчеркивается растущее использование криптовалюты филиалами ИГИЛ в Азии. Он связал важные сетевые связи между этими группами и кампаниями по сбору средств в поддержку ИГИЛ в Сирии.
Опубликовано 21 июля в отчете говорится, что за последние двенадцать месяцев в сети появилось «растущее количество доказательств» того, что поддерживающие ИГИЛ сети в Таджикистане, Индонезии и Афганистане использовали криптовалюту для облегчения операций.
Согласно TRM, большинство транзакций, связанных с бизнесом, связано с использованием Tether (USDT) в сети Tron (TRX).
21 июля Cointelegraph освещал презентацию Тары Эннисон, бывшего руководителя отдела технических консультаций по криптографии в Elliptic, где она также указала, что Tron и Tether являются популярными активами для незаконного использования. Она отметила, что преступники уходят от биткойнов (BTC) к стейблкоинам.
Эннисон объяснил, что децентрализованные биржи (DEX) обладают значительной ликвидностью и «действительно хорошим объемом», что делает отмывание денег «очень легким».
TRM также отметила значительное число лиц, использующих базирующиеся в Индонезии биржи для отправки средств на адреса, связанные с кампаниями по сбору средств в поддержку ИГИЛ в Сирии. Он постановил:
«Более 517 000 долларов США были отправлены в 2022 году отдельными лицами, использующими биржу в Индонезии, на адреса, определенные TRM Labs как принадлежащие кампаниям по сбору средств в поддержку ИГИЛ в Сирии и местным биржам, которые облегчают их бизнес».
Сообщалось, что в кампаниях по сбору средств утверждалось, что средства были использованы для поддержки и «помощи в освобождении семей ИГИЛ, содержащихся в сирийских лагерях».
Все переводы были сделаны с использованием USDT в сети Tron с шагом в 10 000 долларов, пишет TRM.
В отчете также освещается случай в Таджикистане, когда криптовалюта использовалась для вербовки боевиков для филиала «Исламского государства» в Афганистане. Один из сборов средств, который проводился более года, был привязан к адресу, на который в 2022 году поступило около 2 миллионов долларов США на Tron.
Благодаря отслеживанию цепочки блоков TRM Labs определила поток средств и уведомила биржу, используемую группой для сбора своих средств. Затем обмен предупредил местные власти, в результате чего турецкие власти арестовали крупного сборщика средств Исламского государства.
Далее сообщалось, что медиа-подразделение, связанное с филиалом «Исламского государства» в Пакистане (ISPP), начало продвигать свою способность принимать пожертвования во второй половине 2022 года.
TRM Labs определила, что адреса, контролируемые группой, имели общий объем около 40 000 долларов за последние двенадцать месяцев.
Это произошло после того, как TRM Labs сообщила в отчете от 28 июня, что объем незаконных финансов, связанных с биткойнами, значительно сократился за последние семь лет.
Он отметил, что если в предыдущие годы биткойн был «исключительной валютой» для финансирования терроризма, то в 2022 году все изменилось.
TRM Labs сообщила, что в 2022 году Tron использовался для 92% финансирования терроризма.