Министерство юстиции Соединенных Штатов (DOJ) подало ходатайство в суд 4 октября, утверждая, что отсутствие регулирования криптовалюты в США не является преградой для предъявления обвинений бывшему генеральному директору FTX Сэму Банкман-Фриду (SBF).
Письмо DOJ было подано в ответ на просьбу обвиняемого о разъяснении и пересмотре обвинений в связи с присвоением средств в FTX. Адвокаты SBF утверждали, что их клиент “не виновен, потому что FTX не регулируется в Соединенных Штатах, и он следовал правилам, касающимся FTX US”.
DOJ назвал это аргумент неуместным, утверждая, что хотя существование законодательства может быть необходимо для доказательства юридической обязанности, его отсутствие не влияет на то, вложили ли жертвы обвиняемому деньги. DOJ отметило, что утверждение обвиняемого о отсутствии регулирования использования средств клиентов является ложным, так как существуют соответствующие правила.
DOJ также утверждало, что существующие законы запрещают компаниям красть активы клиентов, и обвиняемый был предъявлен по этим же статьям. Кроме того, обвиняемый совершил существенные искажения перед клиентами и украл у них деньги.
DOJ утверждало, что не имеет значения, совершил ли обвиняемый существенные заявления или умолчания в предполагаемом “отсутствии ясно применимых законов или правил”. Нельзя доказать, что обвинения в мошенничестве по проводам являются “actus reus”, то есть виновным деянием, независимо от наличия регулирования.
SBF в настоящее время сталкивается с несколькими обвинениями в мошенничестве по проводам и присвоении средств клиентов, среди прочих. Бывший генеральный директор FTX в настоящее время находится в тюрьме за нарушение условий залога и попытку оказания влияния на потенциальных свидетелей. Однако он неоднократно обжаловал свое освобождение под залог до начала судебного процесса, но безуспешно. Юридическая команда SBF ссылалась на отсутствие доступа к интернету, затрудняющее подготовку к защите, а также отсутствие вегетарианских вариантов питания.
SBF столкнулся с первым днем судебного процесса с присяжными 3 октября, и по некоторым данным, процесс может продлиться до шести недель.