Компания по разработке программного обеспечения для обеспечения соответствия криптографическим требованиям заявляет, что постоянно представляет новые функции AML и KYT – и теперь предлагает покрытие в 70 странах для более чем 2500 поставщиков услуг.
Crystal Blockchain был публично запущен в 2018 году с целью создания лучшей и безопасной индустрии криптовалют. Созданная командой разработчиков программного обеспечения Bitfury Group, компания объединяет опытных аналитиков блокчейнов, отмеченных наградами математиков и профессиональных разработчиков программного обеспечения.
В настоящее время платформа поддерживает блокчейны Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Tether, XRP и Litecoin. Помимо обслуживания криптовалютных обменов, аналитическая платформа Crystal Blockchain считает среди своих клиентов банки и финансовые учреждения.
Согласно Crystal Blockchain, цель состоит в том, чтобы помочь финансовым учреждениям соответствовать нормативным требованиям, установленным Целевой группой по финансовым мероприятиям в США и 5-й Директивой Европейского Союза о борьбе с отмыванием денег. Компания заявляет, что ее аналитика необходима, учитывая, что поставщики услуг виртуальных активов испытывают растущее давление с целью пресечения незаконных транзакций, совершаемых с использованием криптовалют. В результате Crystal стремится обеспечить полное соответствие своих клиентов мерам по борьбе с отмыванием денег и KYT (знай свою транзакцию).
Новые идеи
Crystal Blockchain выпустила серию отчетов, которые проливают свет на функции, которые он разработал, а также на некоторые идеи, сделанные командой за последние месяцы.
Компания заявляет, что ее технология способна оценивать параметры риска для любой новой транзакции, совершаемой с помощью блокчейнов, в режиме реального времени, а затем может автоматически пересчитывать оценки риска для любой другой связанной деятельности в диапазоне до 100000 связанных переходов вперед и назад, обеспечивая широкое управление рисками. Значение риска присваивается автоматически, как только транзакция попадает в мемпул, даже до того, как она была подтверждена в блокчейне.
Согласно Crystal, регулярные ежемесячные обновления обеспечивают соответствие инструментов соответствия текущим мировым нормативным стандартам. Команда заявляет, что весь процесс на ее платформе автоматизирован, а это означает, что его можно легко интегрировать с корпоративным программным обеспечением для совместной работы, таким как Slack. Это означает, что, как только учетная запись создается на платформе Crystal, все важные уведомления и предупреждения немедленно доводятся до сведения сотрудников клиента в месте, где они работают.
В недавнем отчете, охватывающем период с 2013 по 2020 годы, Crystal Blockchain также выявил некоторые важные тенденции, касающиеся цифровых активов. За этот период было обнаружено, что общий объем биткойнов (BTC), напрямую переданных между биржами в первом полугодии 2020 года, составил 33 миллиарда долларов, что на 35% больше, чем за тот же период 12 месяцев назад.
Дальнейший анализ также показал, что странами с наибольшим количеством зарегистрированных бирж по состоянию на первое полугодие 2020 года были Великобритания, Гонконг, Сингапур и США.
«Поскольку регуляторные процедуры ФАТФ и 5AMLD продолжают развиваться, мы ожидаем, что количество бирж, работающих с неизвестными странами происхождения, будет продолжать сокращаться. И по мере роста затрат на соблюдение требований мы также прогнозируем, что количество зарегистрированных бирж также увеличится », – прогнозирует Кристалл.
Более того, компания заявляет, что теперь требуется всего несколько минут, чтобы найти онлайн-сущности, вымогающие платежи у затронутых пользователей.
Компании по разработке программного обеспечения для крипто-аналитики, которые могут работать с такой срочностью, могут помочь индустрии цифровых активов добиться легитимности в глазах инвесторов, которые могут быть заинтересованы в получении доступа к биткойнам и другим цифровым валютам. Это означает, что в случае новых хакерских атак или нарушений безопасности в будущем будет больше шансов, что киберпреступники могут быть быстро привлечены к ответственности.
Cointelegraph не поддерживает какой-либо контент или продукты на этой странице. Хотя мы стремимся предоставить вам всю важную информацию, которую мы могли бы получить, читатели должны провести собственное исследование, прежде чем предпринимать какие-либо действия, связанные с компанией, и нести полную ответственность за свои решения. Эта статья не может рассматриваться как инвестиционный совет.