Канадская юридическая фирма, представляющая кредиторов несуществующей криптобиржи QuadrigaCX, наняла консалтинговую фирму Kroll для проведения расследования по факту потери пользовательских активов на сумму 190 миллионов долларов в начале 2019 года.
Как сообщалось, разногласия охватили QuadrigaCX после смерти ее основателя Джеральда Коттена в декабре 2018 года, который якобы был единственным человеком, имеющим доступ к холодным кошелькам биржи.
В уведомлении кредиторам от 8 сентября Миллер Томсон сообщил, что Kroll будет работать в сотрудничестве со своим стратегическим партнером Coinfirm, который специализируется на криминалистике блокчейнов и соблюдении требований по борьбе с отмыванием денег (AML).
Coinfirm – разработчик аналитического механизма блокчейн, который предназначен для отслеживания криптоактивов, расследования случаев мошенничества, анализа данных и восстановления активов.
Согласно обновлению Миллера Томсона, Kroll и Confirm должны будут проанализировать подмножество данных транзакций. Ссылаясь на деликатный характер этих транзакций и продолжающееся участие правоохранительных органов, в уведомлении говорится, что дальнейшие подробности участия Кролла не будут разглашаться публично.
Гонорары Kroll были ограничены до 50 000 долларов, и компания имеет договорное возмещение в размере до 150 000 долларов. Решение о его участии было принято совместно Миллером Томсоном, инспекторами имущества банкротства QuadrigaCX и назначенным Официальным комитетом Затронутых пользователей.
Обновление Miller Thomson также показывает, что оно направило информацию о вызывающем споры платежном процессоре Crypto Capital из Панамы, который предоставлял услуги QuadrigaCX до коллапса биржи, контролеру Quadriga Ernst & Young.
«В настоящее время недостаточно доказательств, чтобы установить, что Crypto Capital задолжал Quadriga какие-либо средства на дату банкротства», – заявляет Миллер Томсон. Однако, если появится какая-либо новая информация по этому поводу, Ernst & Young «рассмотрит возможности восстановления, доступные для недвижимости Quadriga».
Наконец, в уведомлении говорится, что компенсация кредиторам, вероятно, останется длительным процессом. «Наиболее существенное влияние на скорость распространения окажет CRA. [Canada Revenue Agency]аудит налоговых обязательств Quadriga », – заявляет Миллер Томсон.
По сообщениям, CRA отказалось подтвердить сроки завершения аудита, учитывая сбои, вызванные пандемией коронавируса.