Заключительные аргументы в уголовном процессе над Сэмом Бэнкманом Фридом (SBF), позорным основателем криптовалютной биржи FTX, официально завершены. Судья Льюис Каплан из Южного округа Нью-Йорка перешел к инструкциям для присяжных.
Согласно обвинительному акту от декабря прошлого года, Бэнкман-Фрид сталкивается с общим количеством семи обвинений, включая два обвинения в заговоре совершения мошенничества по проводным линиям, два обвинения в мошенничестве по проводным линиям, одно обвинение в заговоре совершения мошенничества с товарными фондами, одно обвинение в заговоре совершения мошенничества с ценными бумагами и одно обвинение в заговоре мошенничества против Соединенных Штатов и нарушениях в финансировании кампаний.
В своем объяснении присяжным, судья Каплан пояснил, что обвинения номер один и три – обвинения в схеме мошенничества в отношении клиентов FTX с использованием межштатных проводов и обвинения в схеме мошенничества в отношении кредиторов Alameda Research с использованием межштатных проводов – являются существенными или предполагаемыми преступлениями, не зависящими от других.
“Правительству не нужно доказывать, что потерпевший действительно пострадал, только то, что ответчик [Сэм Бэнкман-Фрид] предвидел некоторый вред”, – сказал судья Каплан. “Ответчик не обязан участвовать в схеме с самого начала”.
По-видимому, чтобы ответить на предыдущую защиту SBF, основанную на доверии к советам юриста FTX Даниэля Фридберга, судья Каплан сказал присяжным, что “участие адвоката само по себе не является защитой”. Вместо этого “намерение может быть выведено из косвенных доказательств”.
Кроме того, судья Каплан заявил, что для обвинений в заговоре второго и четвертого пунктов “достаточно, чтобы двое или более человек пришли к общему соглашению о нарушении закона”. Однако он предупредил, что “простое присутствие на месте преступления или дружба с преступником не является преступлением”.
Во время продолжающегося уголовного процесса ключевые руководители FTX, включая бывшего генерального директора Alameda Кэролайн Эллисон, бывшего технического директора FTX Гэри Ванга и бывшего главного инженера FTX Нишада Сингха, все признали себя виновными в обвинениях, связанных с крахом биржи в ноябре прошлого года, и в настоящее время сотрудничают с правительством США, давая показания против SBF. Если будет признан виновным, Бэнкман-Фрид может быть приговорен к максимальному сроку лишения свободы в 115 лет. Присяжные начнут обсуждение дела вскоре после обеда.