Недавнее задержание Джона Макафи в Испании ограничило несколько недель, когда криптографические новостные ленты были усыпаны сообщениями о принудительных действиях регулятора и запретах, арестах и взломе биржи.
Крипто-новости давно не выглядели так. Территория криптосектора, возможно, когда-то была испорчена мошенничеством и ковбоями, но криптографический ландшафт после BlockFi и оттенков серого – это совершенно другой зверь.
Означает ли недавняя волна историй, связанных с преступностью и судебными разбирательствами, то, что сектор подвергается зачистке для более светлого будущего? Регулирующие органы только сейчас догоняют? Или это предполагает, что независимо от того, насколько они созреют, запах денег в отношении криптовалюты всегда будет заманчивым для плохих игроков?
Возвращение запретов, взломов, арестов и принудительных мер
После года обсуждений Управление по финансовому регулированию и надзору Соединенного Королевства обнаружило, что производные криптографические продукты «плохо подходят для розничных потребителей из-за вреда, который они наносят». Продажа производных криптографических инструментов и биржевых нот или ETN розничным инвесторам в Великобритании или из Великобритании будет запрещена с начала следующего года.
Объявление поступило во вторник, в тот же день, когда Макафи задержали в испанском аэропорту. Теперь он ожидает депортации в Соединенные Штаты, где ему будут предъявлены обвинения в 30-летнем тюремном заключении.
Всего несколько дней назад Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала гражданский иск в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка против BitMEX и его владельцев. В нем утверждалось, что незарегистрированная торговая платформа нарушила ряд правил CFTC, в том числе не реализовала процессы борьбы с отмыванием денег.
Министерство юстиции преследует генерального директора BitMEX Артура Хейса, а также соучредителей Бена Дело и Сэмюэля Рида.
В сообщении регулятора председатель CFTC Хит Тарберт уволен выстрел из отрасли:
«Для того, чтобы Соединенные Штаты были мировым лидером в этой области, необходимо искоренить незаконную деятельность, подобную той, что предполагалась в этом случае. Новые и инновационные финансовые продукты могут процветать только при условии целостности рынка. Мы не можем позволить злоумышленникам, нарушающим закон, получить преимущество перед биржами, которые поступают правильно, соблюдая наши правила ».
Связанные с: Обвинения, вынесенные старшей команде BitMEX, являются сигналом для всех
Комиссия по ценным бумагам и биржам наконец одержала победу в судебном разбирательстве с канадской платформой обмена сообщениями Kik. Регулятор подал жалобу на компанию по поводу продажи токенов на сумму 100 миллионов долларов в 2017 году, утверждая, что она нарушила законы о ценных бумагах. 30 сентября судья согласился. Обе стороны должны вынести решение до 20 октября.
Связанные с: SEC против Kik: SAFT далеко не безопасны
Новости о взломе сингапурской биржи KuCoin в конце сентября на сумму 200 миллионов долларов положили начало информационному циклу конца третьего квартала. Сбои в безопасности Exchange не были столь заметны в этом году, как в прошлом году, когда произошло 12 серьезных взломов, и было украдено около 300 миллионов долларов цифровых активов.
Фактически, 2019 год был худшим годом для нарушений безопасности, начавшимся 14 января в результате взлома Cryptopia. В 2018 году было девять. Они перестали быть заметной особенностью криптовалютных новостей в 2020 году, предположительно потому, что менее безопасные биржи уже были ликвидированы, а методы обеспечения безопасности в целом улучшаются.
Напоминает 2017–2018 годы?
Криптоотчетность на конец финансового квартала, как правило, опирается на квартальные результаты в градациях серого, ценовую активность Биткойн (BTC) и, в этом году, динамику децентрализованных финансов. Помимо протокольных эксплойтов и токенов-мемов, DeFi растет с невероятной скоростью и обещает открыть один из самых актуальных вариантов использования криптовалюты: банковское обслуживание тех, кто не охвачен банковскими услугами.
(Фактически, темпы роста DeFi отчасти являются результатом значительных инноваций, которые проявились в названиях протоколов и методах расширения границ.)
Этот новостной цикл напоминал период с 2017 по 2018 год, когда мошеннические первоначальные предложения монет нанесли серьезный ущерб рынкам, а криптопреступность считалась почти необходимой уступкой во имя возможной зрелости.
Регулирующие органы догоняют?
Прошло много времени с тех пор, как криптовалюту обрушили новости о судебных исках, запретах и взломах бирж. Возможно, мы наблюдаем, как правоохранительные и регулирующие органы завершают эру ICO.
Конец юридической драмы вокруг продажи токена Kik’s Kin наступил в тот же день, что и Salt Lending. согласовано к урегулированию с SEC по поводу его собственной продажи на 47 миллионов долларов в 2017 году.
Если занавес, наконец, закрывается перед эрой ICO, по крайней мере, по иронии судьбы, одному из ее самых громких сторонников, Макафи, предъявлены обвинения. McAfee, конечно, невиновен, пока его вина не будет доказана. Но судьба ICO теперь определена. В Howey Test может быть устаревшим, но это закон.
Очевидная близость сроков всех этих действий может указывать на заговор между правоохранительными органами и финансовыми регуляторами с целью очистить криптовалюту для достижения более светлого будущего или попыток взять контроль.
Сторонникам теории заговора необходимо сначала доказать возможность заговора, прежде чем доказывать, что они произошли. Логический недостаток веры в заговоры в том, что они часто требуют способностей, которых не существует. Человеческая некомпетентность обычно мешает.
Хотя существует тревожное чувство согласованности в отношении ряда вещей, которые сразу пришли в голову, юридические усилия, скорее всего, пришли к своим выводам естественным путем, без каких-либо усилий для создания ощущения в секторе, к которому власти приближаются. Многие из этих судебных разбирательств и расследований продолжаются в течение нескольких месяцев.
Путь еще свободен?
События последних нескольких недель научили нас тому, что криптовалюта не может жить устойчиво вне досягаемости закона. Наши правила могут быть устаревшими или нарушенными. Со временем они изменятся. Со временем изменится и криптовалюта.
Хотя 2019 год был рекордным для биржевых взломов, он, казалось, также ознаменовал собой чувство зрелости, которое в значительной степени перенеслось на 2020 год. DeFi может быть пенистым, но, похоже, он выполнил важную функцию для технологии блокчейн.
Будем надеяться, что регулирующие органы начинают понимать, как работает отрасль, и устраняют некоторые из гнусных действий, которые преследуют сектор с 2017 года.
Возможно, мы наблюдаем последнее виляние хвоста старой криптовалюты. Надеюсь, хвост не будет вилять собакой.
В любом случае, мы снова говорим о взломах и преступлениях. Все это похоже на 2018 год.
Взгляды, мысли и мнения, выраженные здесь, принадлежат только автору и не обязательно отражают или отражают взгляды и мнения Cointelegraph.
Поль де Хэвилленд фанат передовых технологий и активный инвестор в стартапы. Он имеет опыт освещения как традиционных, так и новых классов активов, а также ведет колонки о политике и секторе развития. Его страсти – скрипка и опера.