Учитывая, сколько транзакций выполняется в блокчейнах каждый день на высокой скорости, автоматизация является ключевым моментом.
Ручной мониторинг нецелесообразен из-за таких головокружительных объемов. Аналитические службы, такие как Crystal, автоматизируют этот процесс мониторинга с помощью обновлений 24/7, поэтому криптовалютные предприятия (а также банки и финансовые учреждения, клиенты которых работают с криптовалютой) могут быть немедленно предупреждены, когда что-то считается не так.
Недавние руководящие принципы, выпущенные Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF), показывают, что существует сочетание индикаторы красного флага необходимо следить за отмыванием денег. Набор индикаторов для борьбы с такой незаконной деятельностью находится в постоянном развитии, при этом информация о рассматриваемом субъекте является одним из наивысших приоритетов, наряду с мониторингом транзакций, используемых шаблонов транзакций и установленных соединений.
Комбинация факторов является ключом к потенциальному риску, и ФАТФ подчеркнула, что эти факторы следует рассматривать не изолированно, а как часть общей контекстуализированной картины.
Имея в виду эту общую картину, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны учитывать факторы борьбы с отмыванием денег, определенные правительством, и вместе со своей командой по соблюдению требований решать, какое сочетание факторов необходимо учитывать для их уникальных потребностей в соответствии. Настраиваемая природа программного обеспечения, такого как Crystal analytics, позволяет командам, отвечающим за соблюдение требований VASP, устанавливать свои собственные требования AML.
Заявление об ограничении ответственности. Cointelegraph не поддерживает какой-либо контент или продукты на этой странице. Хотя мы стремимся предоставить вам всю важную информацию, которую мы могли бы получить, читатели должны провести собственное исследование, прежде чем предпринимать какие-либо действия, связанные с компанией, и нести полную ответственность за свои решения. Эта статья не может рассматриваться как совет по инвестициям.