Следуя рекомендациям по индикаторам красного флага отмывания денег, установленным ФАТФ, это хорошее место для начала.
Индикаторы красного флажка, связанные с транзакциями, могут включать в себя платежи, которые производятся небольшими суммами или в повторяющихся количествах, которые подпадают под порог отчетности. Тревожные звонки также могут быть подняты, если средства отправляются на недавно созданный или ранее неактивный счет.
Паттерны транзакций также могут вызывать подозрения & mdash; особенно, если внесенные депозиты не соответствуют профилю клиента.
Другие индикаторы могут касаться отправителей и получателей, нарушений, когда дело доходит до источника средств или богатства, а также подозрительных обстоятельств, связанных с географией & mdash; например, если средства клиента происходят или отправляются на биржу & ldquo ;, которая не зарегистрирована в юрисдикции, где находится клиент или биржа. & rdquo;
Эти правила являются подробными и исчерпывающими & mdash; и поставляются вместе с тематическими исследованиями, которые убедительно иллюстрируют типы сценариев, которые следует искать финансовым учреждениям.