Целевая группа по кибер-цифровым технологиям генерального прокурора США недавно обнародовала результаты своих многомесячных усилий по оценке возникающих угроз, связанных с криптовалютой, и разработке стратегий правоохранительных органов для противодействия им. Результирующий руководство оставляет у читателя впечатление, что его авторы имеют четкое представление о том, как работает класс основных активов, а также имеют определенную фиксацию на том, как им можно злоупотреблять, как утверждают некоторые наблюдатели.
В крайне напряженной атмосфере последних недель перед президентскими выборами, с громкими правоохранительными действиями против людей, стоящих за биржей криптовалютных деривативов BitMEX и широкомасштабным антимонопольным нажимом правительства США на Кремниевую долину, вырисовывающейся на заднем плане, Механизм обеспечения соблюдения криптовалюты кажется как часть более широкой политической и регулятивной динамики. Как выпуск документа вписывается в общую схему и какое сообщение он призван передать?
Сроки и контекст
Одна из причин, по которой даже скромный всплеск правоприменительной деятельности в области цифровых активов может показаться полномасштабным ограничением, заключается в том, что правительственные агентства США до сих пор довольно избирательно подходили к решению, преследовать или не преследовать недобросовестных криптоактеров.
Отсутствие конкретных правил, а также печально известная путаница в отношении того, какой регулирующий орган высказывает свое мнение, оставили общую стратегию вмешательства только для судебного преследования самых вопиющих случаев, в отличие от полного правоприменения. Внедрение Министерством юстиции криптозащиты может указывать на то, что ситуация меняется.
Эндрю Хинкс, соучредитель консалтинговой компании Athena Blockchain и поверенный в юридической фирме Carlton Fields, считает, что отчет в основном представляет собой обзор усилий правоохранительных органов в области блокчейнов за последние шесть лет, однако указывает на явную тенденцию к росту:
«Различные федеральные агентства, упомянутые в отчете, такие как SEC, CFTC и FinCEN, неуклонно наращивают свою нормативную и правоприменительную деятельность в сфере криптовалют по мере роста этого пространства. Большая часть отчета собирает и описывает действия различных агентств за последние несколько лет ».
Барри Босс, сопредседатель отдела коммерческих споров юридической фирмы Cozen O’Connor, отметил, что Министерство юстиции до сих пор действовало «довольно осторожно» с точки зрения соблюдения повседневных нормативных требований, возможно, не торопясь, чтобы понять рынок как он есть. развивается.
Кажется маловероятным, что выпуск настоящих руководящих указаний по обеспечению соблюдения был приурочен к каким-либо конкретным событиям на рынке криптовалют, поскольку всеобъемлющий 83-страничный отчет готовился много месяцев.
Говоря об общем политическом моменте, Арло Девлин-Браун, партнер Covington & Burling по законам о белых воротничках и расследованиям, заметил, что принудительное применение криптовалюты далеко не входит в число горячих вопросов президентских выборов 2020 года:
«Я подозреваю, что эта целевая группа, как и другие целевые группы Министерства юстиции, стремится подготовить невыполненные отчеты до возможной смены администрации в январе. Тем не менее, я не думаю, что этот вопрос особенно актуален для избирательной политики, и я не предвижу значительных изменений в приоритетах применения криптовалюты в Министерстве юстиции, если Байден победит на президентских выборах ».
Сообщение
В руководящем документе подробно описываются приоритеты и стратегии Министерства юстиции в отношении развивающейся криптовалютной индустрии с целью информирования правоохранительного сообщества, участников рынка и широкой общественности как дома, так и за рубежом. Помимо этого, некоторые части отчета можно рассматривать как сигнал того, что определенные группы заинтересованных сторон могут ожидать в будущем.
Босс сказал Cointelegraph, что новые правила намекают на готовность Министерства юстиции к усилению правоприменения. По его мнению, отчет призван «обратить внимание криптовалютного сообщества». На этот раз не только для самых наглых преступников:
«Было проведено несколько исследований, которые показали, что значительные объемы финансирования терроризма, отмывания денег и других незаконных доходов направляются через крупные, устоявшиеся биржи. Министерство юстиции ясно дало понять в своих рамках, что оно осведомлено об этой проблеме и что соблюдение федеральных уголовных законов, включая требования KYC и AML, является частью его рамок для ее решения ».
Хинкс из Athena Blockchain назвал отчет посланием «убедительным участникам рынка и индустрии криптовалюты», чтобы напомнить им, что «они должны оставаться на правильной стороне линии регулирования, поскольку федеральное правительство выделяет значительные ресурсы на борьбу с преступной деятельностью, связанной с , поддерживаемые криптовалютами или направленные против них ».
В целом, большинство экспертов, которые говорили с Cointelegraph по этому поводу, согласны с тем, что публикация структуры иллюстрирует решимость правительства значительно усилить свои правоприменительные меры на фронте цифровых активов. Хотя это может означать большую регулятивную определенность и более безопасное внедрение для криптоиндустрии в целом, определенные секторы, такие как аналитика блокчейнов, которая специализируется на отслеживании транзакций и тесно сотрудничает с правоохранительными органами, получат прямую выгоду.
Аманда Вик, руководитель юридического отдела аналитической компании Chainalysis, с энтузиазмом высказалась о стремлении правительства США снизить финансовые риски для пользователей криптовалют. Она повторила, что блокчейн-интеллект уже выиграл правоохранительные органы в некоторых важных битвах:
«С помощью анализа блокчейна Министерство юстиции успешно расследовало и преследовало в судебном порядке дела, связанные с криптовалютой, включая обвинения в отмывании денег, незаконном обороте наркотиков, мошенничестве и многом другом».
Вик убежден, что безотлагательность угроз, связанных с криптовалютой, побудит власти выделить дополнительные ресурсы для их устранения.
Идти вперед
Прежде всего, Министерство юстиции изложило комплексное видение стратегий реагирования на несоблюдение и общую незаконную деятельность с криптоактивами, отмечает Лиат Шетрет, старший советник по крипто-политике и регулированию в компании Elliptic, занимающейся криптоаналитикой и комплаенс. Добавил он:
«Ключевой посыл сводится к« как ». Как Министерство юстиции добьется этого? В этом плане план конкретен и ясен ».
Затем Шетрет изложил пять составляющих новой стратегии правоохранительной деятельности: координация параллельных правоохранительных действий и межведомственного партнерства, повышение осведомленности и опыта правоохранительных органов, сотрудничество между федеральными властями и властями штатов, расширение международного сотрудничества, а также обучение и информирование частного сектора.
Некоторые эксперты также считают, что структура Министерства юстиции может информировать законодателей о том, как решать определенные новые проблемы.
Дин Стейнбек, главный операционный директор блокчейн-компании Horizen Labs, прокомментировал Cointelegraph:
«Отчет явно будет использоваться политиками США при принятии законов, касающихся криптовалюты. В частности, в отчете много времени уделяется изучению монет конфиденциальности или того, что он называет «криптовалютами с улучшенной анонимностью» или «AEC». Я не удивлюсь, если Конгресс процитирует этот отчет в законах, направленных на ограничение использования AEC ».
Разъясняя, как именно существующие законы должны применяться на практике, руководство по обеспечению соблюдения обычно следует законодательству, но кажется, что в странном мире криптографии может иметь место и обратное. В любом случае, было бы хорошей идеей для монет приватности и криптоиндустрии в целом начать готовиться к принятию более четкого законодательства и ужесточения его соблюдения в ближайшем будущем.