Фирма, занимающаяся аналитикой блокчейнов, призывает криптовалютные предприятия сделать соблюдение требований главным приоритетом, поскольку регулирующие органы повышают требования к поставщикам услуг виртуальных активов.
Бычий 2020 год для Биткойна вызвал приток криптовалютных предприятий с выходящими на рынок передовыми функциями продуктов, а также с новыми блокчейнами, токенами и протоколами DeFi. Все эти стартапы должны будут соответствовать нормативным требованиям страны, в которой они основывают свой бизнес.
Crystal Blockchain заявляет, что 2021 год станет важным годом, и рекомендует компаниям, предоставляющим услуги криптографии, ввести меры по обеспечению соблюдения нормативных требований и требований должной осмотрительности. Все это произошло после того, как в сентябре Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила красные флажки для поставщиков услуг виртуальных активов.
Эти предупреждающие знаки предназначены для того, чтобы помочь VASP выявлять незаконную деятельность, связанную с криптовалютами, и включать пользователей с необычным профилем, которые внезапно участвуют в необычной деятельности, такой как крупные транзакции, или переводы, разбитые на несколько частей, чуть ниже пороговых значений для отчетности.
Многие мировые юрисдикции и биржи не спешат принимать руководящие принципы ФАТФ, что побудило некоторых экспертов предупредить, что соблюдение требований в масштабах всей отрасли может занять годы. Отчасти это связано с техническими проблемами, связанными с их реализацией. Однако существуют инструменты, призванные упростить этот процесс для VASP.
Кристалл говорит, что его программное обеспечение для обеспечения криптографического соответствия поддерживает все критически важные функции для текущего рынка, что означает, что красные флажки можно быстро выявить. Он может похвастаться запатентованными алгоритмами, которые прикрепляют оценки риска к транзакциям в реальном времени, даже до того, как блок будет подтвержден сетью. Это означает, что платежи, ожидающие подтверждения в мемпуле, также могут быть проверены. Продукт компании также постоянно отслеживает изменения в законодательстве, расследует криптографические взломы и мошенничества и автоматически отслеживает международные потоки средств 24/7.
Информирование VASP
Поставщики услуг виртуальных активов, использующие инфраструктуру Crystal, получают список из десятков тысяч адресов, внесенных в черный список, что помогает гарантировать идентификацию испорченной криптовалюты и учетных записей, в которых она хранится, при контакте с соответствующими экосистемами.
По заявлению компании, ее система отслеживания для расследований криптовалют – первая в мире. Этот инструмент автоматически обнаруживает точки криптоликвидации и определяет все переходные адреса, которые использовались на этом пути. Кристал добавила, что эта функция особенно полезна для исследователей, пытающихся провести углубленное исследование того, где оказались украденные монеты, и для тех, кто пытается найти реальные связи с реальными учреждениями.
Эта разведывательная компания заявляет, что ее основным приоритетом является предоставление набора продуктов по конкурентоспособной цене и простоты использования, несмотря на предлагаемые расширенные функции. В течение последних двух лет его инструменты постоянно улучшались. По словам руководителей, Crystal Expert – его флагманский пакет подписки – регулярно получает похвалы за удобство в использовании, с большим вниманием к устранению лишних и неуклюжих функций.
«Все эти инструменты, наряду с безупречной поддержкой клиентов, делают Crystal Blockchain предпочтительной аналитической платформой для сотрудников по соблюдению требований криптографии и для управления рисками для поставщиков услуг», – добавили в компании.
Создание лучшей отрасли
В октябре Crystal заявила, что теперь предлагает покрытие в 70 странах для более чем 2500 поставщиков услуг. Помимо предоставления услуг, которые могут помочь VASP соответствовать нормативным требованиям, установленным FATF, он позволяет европейским платформам выполнять обязательства, изложенные в 5-й Директиве ЕС о борьбе с отмыванием денег.
Crystal поддерживает широкий спектр криптовалют и токенов, включая Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether, Litecoin, Ethereum, токены ERC-20 и ERC-721, а также XRP. После обновления продукта в конце октября Crystal может поддерживать более 1500 токенов ERC-20. Это включает в себя более 60 известных токенов DeFi, в том числе yearn.finance, Uniswap и Wrapped Bitcoin.
Crystal регулярно выпускает отчеты, которые также проливают свет на текущее состояние криптосектора. В мае компания сообщила, что долларовая стоимость биткойнов, передаваемых между субъектами даркнета и другими организациями, выросла на 65% в первом квартале 2020 года по сравнению с предыдущим годом.
Индустрия набирает обороты, и нормативные обязательства для VASP растут. Финансовые учреждения, которые не соответствуют последним требованиям, могут в конечном итоге остаться позади.
Cointelegraph не поддерживает какой-либо контент или продукты на этой странице. Хотя мы стремимся предоставить вам всю важную информацию, которую мы могли бы получить, читатели должны провести собственное исследование, прежде чем предпринимать какие-либо действия, связанные с компанией, и нести полную ответственность за свои решения. Эта статья не может рассматриваться как совет по инвестициям.