Новый призыв от Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег призвал страны ввести «правило поездок» для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют.
23 июня орган Организации Объединенных Наций, роль которого заключается в продвижении стратегий борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, объяснять что «многие» государства-члены не внедрили это правило.
Звонок прозвучал после серии встреч ФАТФ в ее штаб-квартире в Париже.
Пленарное заседание ФАТФ завершилось. Делегаты от правительств со всего мира обсудили ряд вопросов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Итоги пленума смотрите здесь➡️ https://t.co/s0nmYw1ca6#отмывание денег #Следуй за деньгами pic.twitter.com/DTerSET5QT
— ФАТФ (@FATFNews) 23 июня 2023 г.
ФАТФ заявила, что «более половины» респондентов опроса заявили, что не предпринимали никаких действий для реализации правила:
«Более половины респондентов не предприняли никаких действий для реализации правила о поездках, ключевого требования ФАТФ для предотвращения перевода средств физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями».
ФАТФ призвала страны «безотлагательно» принять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении деятельности, связанной с криптовалютой, чтобы предотвратить использование «преступниками» «лазеек». Важно, «не защищенных законодательством».
1 марта 2022 г. расследование FAFT обнаружил, что только 29 из 98 юрисдикций в то время соответствовали требованиям правил поездок и что небольшая часть этих юрисдикций начала их применять.
Правило путешествия FAFT было реализовано для обеспечения анонимности незаконных транзакций криптовалюты. Он был представлен в июне 2019 года и последним обновлять в июне 2022 года. В ходе встреч члены ФАТФ согласовали дальнейшее обновление правил.
Отсутствие регулирования виртуальных активов во многих странах создает возможности, которыми пользуются преступники и лица, финансирующие терроризм.
ФАТФ внимательно следит за глобальным внедрением повышенных требований к виртуальным активам.
Узнать больше➡️https://t.co/rDuXbjpJh7#ФАТФ pic.twitter.com/3HuZIbT4ZK
— ФАТФ (@FATFNews) 21 июня 2023 г.
FAFT заявила, что 27 июня опубликует отчет, призывающий страны-члены выполнить его рекомендации, чтобы закрыть лазейки, которыми, по его словам, стремятся воспользоваться преступники.
В отчете будет упомянута незаконная деятельность Северной Кореи с виртуальными активами, где украденные средства затем будут направлены на ее программу создания оружия массового уничтожения, сообщает FAFT.
Он добавил, что в отчете также будет освещена незаконная деятельность других «возникающих рисков», таких как стейблкоины, децентрализованные финансы, невзаимозаменяемые токены и одноранговые транзакции.