Предприятия, занимающиеся криптоактивами в Великобритании, теперь могут начать удерживать определенные криптопереводы в соответствии с новым правилом криптовалютных путешествий, которое вступило в силу 1 сентября.
Правила, направленные против поставщиков услуг виртуальных активов, были первыми. представил Управлением по финансовому регулированию и надзору 17 августа и обеспечит, чтобы британские VASP «собирали, проверяли и обменивались информацией», касающейся передачи криптоактивов.
Если входящий платеж получен от физического или юридического лица в иностранной юрисдикции, которая не ввела правило о поездках, VASP должен выполнить «оценку на основе риска» в отношении «возможности сделать криптоактивы доступными для бенефициара». ‘.
Правило путешествий призвано повысить прозрачность передачи криптоактивов, что усложняет их использование преступниками. #крипто за незаконную деятельность.https://t.co/kmB6rgMn5e
— Управление финансового надзора (@TheFCA) 17 августа 2023 г.
То же правило будет применяться и к британцам, желающим отправлять платежи за пределы Великобритании.
Правило путешествий было создано Целевой группой по финансовым действиям агентства ООН в июне 2019 года. Великобритания приняла закон, позволяющий начать приложение правила поездок в июле 2022 года.
Он пытается предотвратить внутрисетевую деятельность по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
В число других стран, принявших Правило поездок, входят США, Германия, Япония, Сингапур, Швейцария, Канада, Южная Африка, Нидерланды и Эстония. в соответствии с на сайте Syngna.io.
23 июня FATF раскритиковала государства-члены за неспособность в достаточной степени реализовать это правило после того, как опрос показал, что более половины из них не предприняли никаких действий для реализации этого правила.
Один марта 2022 г. расследование ФАТФ установила, что только 29 из 98 юрисдикций на тот момент соответствовали требованиям правил поездок и что небольшая часть этих юрисдикций начала обеспечивать их соблюдение.
Ян Эндрюс, директор по маркетингу криминалистической блокчейн-платформы Chanaанализ объяснять В апреле 2022 года координация обмена информацией между VASP через границы станет «довольно сложной проблемой» для решения – по крайней мере, на начальном этапе.