Ожидается, что Джон Барри Томпсон, обвиняемый оператор мошеннической службы условного депонирования, которая обманула 7 миллионов долларов от двух клиентов, заявит о признании вины – прокуратура намерена завершить разбирательство в сентябре.
«Стороны ожидают урегулирования этого вопроса и с уважением просят, чтобы суд установил контрольную дату в сентябре 2020 года для вступления в это решение», – написал обвинение в письмо представлены в суд.
В апреле адвокат Томпсона, Пегги Кросс-Гольденберг, указала, что обе стороны добились «существенного прогресса» на пути к диспозиции.
Четыре счета мошенничества
Томпсон был обвиняемый в сентябре 2019 года по четырем пунктам мошенничества, связанным с его предоставлением услуг депонирования криптовалюты через его фирму Volantis Market Making. После ареста в Пенсильвании Томпсон был освобожден под залог в 500 000 долларов.
Обвинители утверждают, что Томпсон получил 3 миллиона долларов для финансирования покупки Биткойна (BTC) от имени компании в июне и июле 2018 года. Затем Томпсон отправил средства стороннему лицу без предварительного получения какого-либо BTC – что привело к очевидным убыткам фондов.
Якобы солгав фирме о статусе сделки, Томпсон убедил вторую фирму направить 4 миллиона долларов на покупку криптовалюты, что также привело к тому, что значительная часть средств пересылалась третьей стороне без получения клиентом BTC.
Томпсон сталкивается с двумя пунктами обвинения в мошенничестве с товарами – каждый приговорен к лишению свободы на срок до 10 лет и двумя пунктами обвинения в мошенничестве с проволокой – каждый приговорен к максимальному сроку тюремного заключения до 20 лет.
Томпсону грозит до 60 лет тюрьмы
Volantis также сталкивается с гражданскими обвинениями, поданными через Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), в то время как Thompson также сталкивается с иском, возбужденным ирландской фирмой Symphony FS – которая, как полагают, выкупила Volantis 4 миллиона долларов за услуги условного депонирования.