Истец по иску, обвиняющий BitMEX в манипулировании рынком и действующий без лицензии в США, считает, что Twilio располагает тысячами уличающих записей электронной почты, подтверждающих их правоту.
Компания по борьбе с манипуляциями с биткойнами (BMA) обратилась в суд с просьбой сохранить все данные электронной почты, связанные с BitMEX, которые хранятся на платформе облачных коммуникаций США Twilio. BMA обеспокоен тем, что без заказа BitMEX может удалить все записи.
В середине мая BMA подала жалобу, обвиняя материнскую компанию BitMEX, HDR Global Trading Ltd., в широком распространении манипулирования крипто-рынком и в том, что она является нелицензированным предприятием по передаче денежных средств в США.
BMA хочет сохранить электронную почту BitMEX
В публикации, опубликованной 9 июня, BMA подсчитало, что Twilio хранит около 30 000 записей электронной почты, касающихся операций BitMEX.
Главный юрисконсульт BMA Павел Погодин сказал Law 360, что «BitMEX использует Twilio для ежедневного общения со всеми своими пользователями».
«Таким образом, согласно данным BitMEX, Twilio хранит базу данных адресов электронной почты всех пользователей BitMEX», – Погодин сказал, «Для них было ошибкой использовать компанию США для этой цели и одновременно заявлять об отсутствии личной юрисдикции судов США и Калифорнии».
Меры противодействия манипуляциям с биткойнами описывают HDR Global Trading как подставную компанию на Сейшельских островах, основанную для заявления о том, что BitMEX не подпадает под действие законодательства США.
В заявлении BMA утверждается, что при запросе информации о деятельности компании им был направлен мем с надписью «зарегистрировано на Сейшельских островах, братан», написанный на изображении одного из основателей BitMEX.
Согласно BMA, подтекст «циничного» ответа указывает на уверенность в том, что BitMEX может избежать юрисдикции США через свой холдинг на Сейшельских островах.
BitMEX обвиняют в нелицензированных операциях в США
В заявлении говорится, что BMA стремится «сохранить моментальный снимок информации, включая данные конкретных адресов электронной почты пользователей, которые являются свидетельством контактов ответчиков с форумом и свидетельством того, что ответчики ведут нелицензированный бизнес по передаче денег в Соединенных Штатах».
BMA заявляет, что Twilio установил «временное удержание удаления в учетной записи BitMEX» до 15 июня, пока он будет оценивать запрос истца на сохранение, после чего BitMEX сможет удалить все данные электронной почты на основе США, хранящиеся в Twilio.
В ответ на запросы о гарантии того, что данные будут сохранены, BMA утверждает, что Twilio «отказалась признать обязанность ответчиков по сохранению содержимого базы данных электронной почты пользователя» и ответила уклончиво.
В жалобе BMA говорится об отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств и нарушении передачи денег, утверждая, что BitMEX «был преднамеренно разработан с целью вовлечения, содействия, помощи, поощрения, консультирования, побуждения и / или обеспечения бесчисленных незаконных действий» ,
