США планируют более эффективно контролировать незаконную криптографию

Пандемия COVID-19 разрушила бизнес, нанося вред жизни по всему миру. Это стоило миллионам торговцев наркотиками даркнета также потому, что их методы перемещения наркотиков и средств были скомпрометированы во время блокировки, согласно Сообщение блога по Chainalysis.

«Доходы рынка Darknet упали намного больше, чем мы ожидали после недавнего значительного падения цен на Биткойн», – сообщил Чейнализ, отметив, что проблемы с поставками для мексиканских наркокартелей и дилеров в китайской провинции Хубэй могут «препятствовать способности поставщиков рынка даркнет вести бизнес». «. «Возможно, клиенты рынка даркнета покупают не так много лекарств в условиях кризиса здравоохранения», – пишет Чейнализ, добавляя:

«Также возможно, что продавцы замедлили продажи во время падения цен, опасаясь, что биткойны, которые они принимают в один день, могут оказаться бесполезными в следующий. Но также вероятно, что сам Covid-19 в настоящее время затрудняет продажу наркотиков ».

Тем не менее, это может быть недолгой деловой тенденцией из-за локализации, так как прогнозируется ухудшение эпидемии опиоидов в Соединенных Штатах из-за стресса, изоляции и финансовых потрясений, вызванных пандемией COVID-19, которая распространяется во всех уголках общества, когда миллионы людей теряют работу во время этой глобальной рецессии.

Чтобы перекрыть поток поставок лекарств в США и предотвратить обострение опиоидной эпидемии, Агентство по борьбе с наркотиками США в рамках расследований в нескольких юрисдикциях было обрушивающийся на самом мощном мексиканском наркокартеле, известном как Cartel de Jalisco Nueva Generación, который контролирует по меньшей мере две трети незаконного оборота наркотиков в США кокаина, героина, метамфетамина и фентанилового героина – одного из самых смертоносных наркотиков в Америке.

Связанный: ЕС вносит изменения в законы о борьбе с отмыванием денег для криптовалюты, поскольку США размышляют: блог эксперта

В конце февраля Министерство юстиции США и DEA заряженный двойная гражданка США и Мексики Джессика Йоханна Осегера Гонсалес, известная как «Ла Негра», которая является сестрой мексиканского наркобарона Рубена Осегера Сервантеса, известного как «Эль Менчо», CJNG за нарушение Закона о королевской вине, вытекающего из ее предполагаемой участие в отмывании денег, полученных наркотиками, с использованием пяти субъектов CJNG. Как правило, в сделках по отмыванию денег, связанных с торговлей, сотрудники картелей, которые продают наркотики в США, покупают американские товары за деньги от наркотиков и отправляют их в Китай, потому что мексиканские картели полагаются на «международные азиатские преступные организации», чтобы отмывать свои деньги. Взамен китайские отмыватели денег, которые получают продукты, затем отправят крипто в картели в Мексике. Крипто платежи широко популярны в Китае, потому что они могут использоваться для анонимной передачи стоимости за границу, обходя контроль над капиталом в Китае.

После ареста Ла Негры 11 марта DEA объявило об аресте более 600 членов картеля CJNG. В качестве исполняющего обязанности администратора Уттам Дилон объяснил:

«Проект Python – это крупнейший удар властей США против CJNG, и это только начало. Этот стратегический и скоординированный проект является примером миссии DEA: разрушать, демонтировать и уничтожать организации, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков во всем мире, и предавать своих лидеров правосудию ».

Помощник генерального прокурора Брайан А. Бенчковски из уголовного отдела Министерства юстиции добавил:

«Когда президент Трамп подписал Распоряжение о приоритете ликвидации транснациональных преступных организаций, министерство юстиции ответило на призыв и прямо нацелилось на CJNG. Мы сочли CJNG одной из самых приоритетных угроз транснациональной организованной преступности, с которыми мы сталкиваемся. А с Project Python мы добиваемся результатов перед лицом этой угрозы для американского народа ».

Еще одно нападение на смертельно опасный наркокартель в Мексике произошло в начале июня с операцией «Синяя агава» – совместной операцией подразделения по борьбе с отмыванием денег Министерства финансов Мексики и Агентства по борьбе с наркотиками США, в ходе которой почти 2000 мужчин, женщин и компаний были направлены на заморозить активы CJNG на сумму более 1,1 миллиарда долларов. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объяснил:

«Был запрос от правительства Соединенных Штатов, потому что у них была информация о CJNG. В соответствии с соглашениями о сотрудничестве счета этой группы должны были быть заморожены ».

Однако, несмотря на недавний успех DEA в отношении Project Python и Operation Blue Agave, аудиторский отчет выпущенный Ранее в этом месяце Управление Генерального инспектора Министерства юстиции США озвучило тревогу по поводу того, что Управление по борьбе с наркотиками не сообщило о миллионах в цифровых валютах, которые оно заработало на тайном отмывании денег и незаконном обороте наркотиков, хотя в последние несколько лет В DEA наблюдается экспоненциальный рост числа случаев, связанных с криптовалютой, в частности, расследований операций с использованием темных сетей.

72-страничный, частично отредактированный аудит секретных операций, приносящих доход, описывает «серьезные риски», связанные с операциями DEA в период с 2015 по 2017 гг., Утверждая, что значительная сумма выручки по этим операциям не была раскрыта назначенным надзорным органам и что были даже случаи, когда DEA пренебрегали преследованием целей, определенных в их операциях, делая DEA агентством, чьи усилия по пресечению отмывания денег в криптовалюте опередили его собственную способность контролировать себя при обработке крипто-связанных действий что не хватает структурированных процедур и контроля.

В отчете говорится, что «управление DEA виртуальной валютной деятельностью было недостаточным из-за неадекватного управления штаб-квартирой, отсутствия политик, неадекватных процедур внутреннего контроля, недостаточного надзорного надзора и отсутствия обучения. Этот недостаток возник более чем через 2 года после того, как бывший специальный агент DEA был осужден за кражу 700 000 долларов США в виртуальной валюте во время расследования, проведенного совместной оперативной группой на рынке Dark Web Silk Road, поскольку DEA не внедрило дополнительный внутренний контроль, конкретно связанный с расследованиями, касающимися криптовалюты ». В нем также говорится: «Более того, несмотря на уникальные проблемы схем отмывания криптовалюты, такие как неизвестные комиссии и спонтанные колебания валютных курсов [and virtual currency mining — which is not mentioned in the audit report] которые отсутствуют в традиционном отмывании денег, DEA не создавало новых процессов и форм для проведения и документирования этих секретных действий ».

Чтобы усилить надзор за криптовалютой и усилия по обеспечению соблюдения на 2021 год – который начинается в октябре 2020 года – федеральные агентства США искали миллионы долларов в виде нового финансирования и приобрели криптовалюту. исследования Инструмент под названием «Coinbase Analytics» выглядит следующим образом:

• Документация налоговой службы за 2021 год спросил на 40,54 млн. долл. США на «Расширение усилий по обеспечению соблюдения требований кибер и виртуальной валюты» для поддержки найма 108 специальных агентов для проведения дополнительных уголовных расследований, связанных с кибер и цифровой валютой.
• Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, в соответствии с документацияпотребовал дополнительно $ 812 000 для набора следователей по цифровой валюте.
• Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, в соответствии с документыпопросил 819 000 долл. США для найма трех штатных сотрудников для поддержки программы «Построение программы FinCEN по борьбе с виртуальной валютой и киберугрозой».
• Федеральное бюро расследований по борьбе с транснациональной организованной преступностью искать дополнительные 1,5 миллиона долларов для найма шести аналитиков. Сводка бюджета, в частности, была сосредоточена на плане перевода секретной службы США из Министерства внутренней безопасности в Министерство финансов – его первоначальный дом.
• Агентство по борьбе с наркотиками спросил на 3,25 млн. долл. США для обеспечения аналитики и поддержки данных для проводимых ею транзакций и найма двух штатных специалистов по исследованиям в области разведки, которые будут назначены для дел, связанных с отмыванием денег на основе торговли (TBML).

Налогоплательщикам с криптовалютами рекомендуется соблюдать различные американские криптовалюты и требования налоговой отчетности США, учитывая усовершенствованные инструменты расследования и человеческие ресурсы, предназначенные для надзора за криптовалютой и усилий по обеспечению соблюдения различными агентствами США.

Мнения, мысли и мнения, выраженные здесь, являются одними только автора и не обязательно отражают или представляют взгляды и мнения Cointelegraph.