Сэму Бэнкману-Фриду, соучредителю FTX, было отказано в его просьбе получить документы от юридической фирмы Силиконовой долины Fenwick & West LLP в рамках его стратегии защиты в его продолжающемся федеральном деле о мошенничестве, Bloomberg. сообщил. Бэнкман-Фрид надеялся использовать эти документы для подтверждения своего утверждения о том, что он полагался на юридическую консультацию, занимаясь деятельностью, за которую в настоящее время преследуется.
Недавно юридическая группа Bankman-Fried обратилась к судье, рассматривающему дело, с призывом к обвинению передать документы, полученные от Fenwick & West, или позволить получить их напрямую через повестку в суд. Однако окружной судья США Льюис Каплан отклонил запрос, назвав его «рыболовной экспедицией», которая не была бы оправдана.
Готовясь к его защите, юридическая команда Бэнкмана-Фрида планировала утверждать, что он полагался на совет, предоставленный юридической фирмой Fenwick & West. Bloomberg отметил, что эта стратегия часто используется ответчиками для опровержения заявлений прокуроров о намеренном нарушении закона.
Адвокат Fenwick & West, как сообщается, освещал различные темы, в том числе использование приложений для обмена криптографическими сообщениями, многомиллионные кредиты руководителям FTX и соблюдение банковских правил США, которые, по словам адвокатов Bankman-Fried, являются неотъемлемой частью обвинений против их клиент. .
Бэнкман-Фрид, в отношении которого проходят два уголовных процесса, обвиняется в организации сложной схемы мошенничества, связанной с хищением миллиардов долларов средств клиентов FTX. Сообщается, что средства использовались для высокорисковых инвестиций, личных расходов и даже политических пожертвований.
22 июня FTX подала иск в суд США по делам о банкротстве округа Делавэр, требуя взыскать более 700 миллионов долларов с инвестиционных фирм, связанных с компанией. Иск направлен против K5 Global, Mount Olympus Capital и SGN Albany Capital, а также их аффилированных лиц и совладельцев K5 Майкла Кивеса и Брайана Баума. FTX утверждает, что средства были переведены от ее дочерней компании Alameda Research этим организациям через подставные компании, и пытается вернуть средства в виде транзакций, которых можно избежать.