Тайваньская криптовалютная биржа Bitgin находится под расследованием полиции страны по делам отмывания денег. Согласно местным новостям на этой неделе, Ютинг Чжан, исполнительный директор фирмы, был арестован тайваньской полицией за его предполагаемую роль в инциденте отмывания денег “Eighty-Eight Guild Hall”.
Ранее Жэмин Гуо и Чэнвэнь Ту, два местных бизнесмена, были обвинены полицией в управлении многомиллиардными схемами отмывания денег, используя свои валютные биржи и счета криптовалютных бирж для отмывания преступных доходов, полученных посредством мошенничества с переводами из-за границы. Ту также обвиняется в мошенничестве перед налоговыми органами страны, заявляя 300 миллионов новых тайваньских долларов ($9.28 миллиона) в мошеннических возвратах экспортных налогов через зарубежные продажи игровых кредитов.
В настоящее время в Тайване нет официальной лицензионной системы для криптовалютных бирж. В сентябре Bitgin, вместе с коллегами по отрасли, создали Подготовительный офис по обслуживанию виртуальных активов для целей саморегулирования и лоббирования политических деятелей. Относительно инцидента, Юлинг Цай, генеральный советник Ассоциации VASP Тайваня, сказал:
«На этот раз участник подготовительной группы был вовлечен в расследовательное дело. Подготовительная группа немедленно провела совещание и опубликовала публичный ответ. Участники, вовлеченные в дело, также инициативно приостановили участие в работе подготовительной группы».
В заявлении от 13 ноября биржа заявила, что ее операции “нормальны, и права пользователей не будут затронуты”. Как сообщили из Bitgin, главный операционный директор Чжан был связан с фирмами инцидента отмывания денег Eighty-Eight Guild Hall с конца 2021 по март 2022 года. Однако Bitgin заявила, что Чжан прекратил всякое общение с контрагентами после обнаружения обвинений в отмывании денег.
«В настоящее время Bitgin полностью сотрудничает с расследовательским органом и активно предоставляет всю необходимую помощь для обеспечения плавного проведения расследования и надеется, что факты могут быть прояснены как можно скорее».