Tether, компания, ответственная за выпуск стабильной монеты USDT, наконец решила некоторые проблемы, возникшие в связи с ее операционным выбором.
На основании информации, раскрытой в документах, опубликованных Генеральным прокурором Нью-Йорка (NYAG), сообщалось, что эмитент стабильной монеты деактивировал около 29 учетных записей, принадлежащих известным игрокам криптовалюты в 2021 году. различные причины.
Хотя конкретные причины закрытия счетов не были раскрыты, Tether ответил указывая на то, что они не желают давать обратную связь по отдельным отношениям. Тем не менее, они уточнили, что все успешно прошли строгие проверки соответствия в процессе адаптации и постоянного мониторинга, как того требуют политики соответствия Tether.
Среди деактивированных учетных записей были такие известные организации, как MoonPay, BlockFi, CMS Holdings (криптоинвестиционная фирма) и Galois Capital (крипто-хедж-фонд, который больше не работает).
Следует отметить, что расследование NYAG завершилось еще в феврале 2021 года. Однако выяснилось, что некоторые следственные документы распространяются на июнь того же года. Следует отметить, что коды пользователей в этих документах уже отредактированы.
Генеральная прокуратура Нью-Йорка собрала эти документы в ходе расследования в отношении Tether и ее дочерней компании Bitfinex на предмет незаконного присвоения средств на сумму 850 миллионов долларов. Между тем, iFinex, материнская компания обеих организаций, запросила 30-дневное продление для подготовки важных финансовых документов до того, как NYAG за несколько дней до истечения ранее запланированного срока.
Связанный: Эмитент USDT Tether отвечает на сообщения о подверженности ценным бумагам Китая
В конечном итоге вовлеченные стороны достигли мирового соглашения, в котором они согласились выплатить штраф в размере 18,5 миллионов долларов и прекратить деловые операции в Нью-Йорке. Впоследствии новостные агентства, в том числе Coinbase, попросили NYAG публично раскрыть свой первоначальный квартальный отчет в соответствии с Законом о свободе информации (FOIL). Однако Tether выступил против этого запроса, сославшись на необходимость защиты конфиденциальной информации клиентов от возможного использования злоумышленниками.
Несмотря на возражение Tether, NYAG предоставила средствам массовой информации доступ к документам, указав, что деактивация многочисленных учетных записей криптовалютных компаний является одной из нераскрытых проблем.
Журнал: Нестабильные монеты: снятие привязки, набеги на банки и другие неминуемые риски