«Способность проверять документы и соответствовать требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и« знай своего клиента »(KYC)» теперь является отличительной чертой для криптографических фирм, сказал провайдер проверки личности Trulioo.
Анатолий Квитницкий, вице-президент Trulioo по росту, сказал Cointelegraph, что, поскольку криптография пересекает многие границы, те, кто хочет выделиться и, возможно, привлечь тех, кто хочет обменять крипто на фиат или наоборот, соблюдает нормативные требования.
«Это хорошая идея, чтобы улучшить подход криптографического мира к соответствию, особенно когда биржи становятся все более распространенными», – сказал Квитницкий. «Определенно, что-то вроде проверки документов очень сильно отличает, и это то, что мы наблюдали за последние два года или около того. Мир криптографии действительно смотрит на эти решения ».
Trulioo запустил EmbedID, инструмент, который встраивает проверку личности для KYC через API, 8 июля. Он предназначен для фирм с небольшой командой соответствия, чтобы сделать действия KYC и AML более автоматизированными и менее ручными. По словам Квитницкого, Trulioo и EmbedID уже считают некоторых криптографических компаний своими клиентами.
По словам Квитницкого, Trulioo хочет максимально упростить проверку документов и удостоверений личности для клиентов, которые не имеют доступа к крупным банковским технологиям. По его словам, криптообменники и управляющие активами часто имеют очень небольшую команду людей, которые проверяют все документы, представленные их клиентами, чтобы убедиться, что они соответствуют нормативным требованиям.
По словам Квитницкого, регулирующие юрисдикции также предъявляют различные требования к KYC и AML, поэтому может быть сложно подобрать необходимые документы для каждой страны. Он сказал, что по своей природе интернациональная и безграничная природа крипто идеально подходит для Трулио.
«Если фирма действительно хочет работать с регулирующими органами, вы увидите более общий подход к соблюдению», – сказал Квитницкий.
Некоторые правительства усилили мониторинг криптозащиты, хотя немногие имеют специальные правила. Управление по финансовому поведению Соединенного Королевства призвало местные криптографические компании зарегистрироваться в сторожевом таймере, чтобы помочь ему следить за деятельностью в сфере ПОД. Комиссия по торговле товарами и фьючерсами США также пообещала в скором времени создать новую криптографическую структуру.