Согласно отчету опубликовано 28 июня компания TRM Labs, специализирующаяся на анализе блокчейна, в 2022 году по всему миру было выплачено в общей сложности 7,8 миллиарда долларов криптовалютной пирамиде и схемам Понци. еще 3,7 миллиарда долларов в криптовалюте были потеряны в результате взломов или эксплойтов.
По данным TRM Labs, на все виды схем финансового мошенничества было отправлено в общей сложности 9,04 миллиарда долларов в криптовалюте. Несмотря на обвал цен на криптовалюту из-за продолжающегося медвежьего рынка, соответствующего спада преступности, связанной с криптовалютой, не произошло. Фирма написала:
«Инвестиционное мошенничество сосредоточено на сборе средств для мошеннических инвестиций или проектов; это часто поддельные первичные предложения монет (ICO), незарегистрированные ценные бумаги или мошеннические инвестиционные платформы. Инвестиционное мошенничество с использованием криптовалюты увеличилось почти на 200%, с 907 миллионов долларов в 2021 году до 2,57 миллиардов долларов в 2022 году».
Исследователи заявили, что на 10 крупнейших криптовалютных схем Понци и пирамид приходится около 54% от общей суммы. Кроме того, предполагаемое 40% от общего входящего объема активных схем мошенничества с инвестициями в 2022 году приходилось на Tron, в основном через Tether (USDT), выпущенный на блокчейне, по сравнению с 17% в 2021 году.
Forsage и Trade Coin Club — две крупнейшие схемы криптовалюты Понци, в отношении которых в 2022 году было возбуждено уголовное дело. Forsage заманила инвесторов обещанием высокой доходности через контракты Ethereum и BNB Smart Chain, что принесло инвесторам почти 974 миллиона долларов через две связанные организации. Между тем, Trade Coin Club заявляла о высокой прибыли от своей криптовалютной биржи, получив более 295 миллионов долларов от более чем 100 000 инвесторов до своего краха. С тех пор обе компании попали под санкции Комиссии по ценным бумагам и биржам США.