Вы попались на это? 13 мошенников с ICO, которые обманули тысячи

Используя технологию блокчейн, первоначальные предложения монет стали альтернативным средством получения финансирования для бизнес-проектов с использованием нового, развивающегося цифрового финансового рынка для токенов. В отличие от первоначальных публичных предложений, которые регулируются строгими правовыми нормами, для ICO требуется только белая книга и некоторые интересные особенности, такие как отсутствие барьеров для входа, возможности для экспоненциального роста, отсутствие географических барьеров и простая проверка.

Следовательно, неудивительно, что рынок ICO в последнее время переживает необычайный рост. Исследование показывает, что с января 2016 года по август 2019 года ICO привлекли почти 13 миллиардов долларов по всему миру.

Несмотря на привлекательные преимущества ICO, инвесторы, заинтересованные в них в качестве альтернативных инвестиций, сталкиваются с некоторыми серьезными рисками. В связи с этим в 2018 г. отчет Satis Research Group исследовала около 1500 ICO. Из выборки 78% проектов были определены как мошенничество на общую сумму 1,3 миллиарда долларов.

Связанный: Рейтинг криптопреступлений: от хакеров Twitter до не вашего ключа, а не ваших монет

Вместе с моими коллегами Ниранджан Сапкота и Жозефин Дюфитинема я провел исследование Это было направлено на изучение и ответ на следующий вопрос: каковы различные типы мошенничества на рынке ICO и каковы ожидаемые денежные убытки от среднего мошенничества ICO? Чтобы исследовать эту проблему, мы использовали веб-скрапинг и создали обширную библиотеку данных, охватывающую все ICO, запущенные с августа 2014 года по декабрь 2019 года. Наш уникальный набор данных, собранных вручную, охватил 5036 ICO.

Мы обнаружили данные о привлечении средств для 1014 ICO, 576 из которых оказались мошенничеством, на общую сумму 10,12 млрд долларов США в виде совокупных убытков. Самый большой убыток от мошенничества – это так называемая «петро-афера», в результате которой инвесторы потеряли в общей сложности 735 миллионов долларов.

Категории мошенничества ICO

Мертвый, фальшивый или оба

Мы отобрали ICO, которые были отнесены к категории «перечисленных» агрегаторами мертвых проектов DeadCoins и Coinopsy, и проанализировали их, чтобы выявить 13 различных способов, которыми мошенники могут обмануть инвесторов. Если участник форума Bitcointalk идентифицировал ICO с поддельной командой, поддельным проектом, поддельным кошельком, поддельными социальными сетями или поддельной торговлей, мы классифицировали ICO как «поддельные».

Классическая афера с выходом

Если ICO не выплатило промоутерам, которым было обещано финансовое вознаграждение (в основном в виде токенов) за PR-мероприятия, такие как продвижение проекта на форумах, каналах Telegram, мессенджерах, перевод и локализация документов, размещение сообщений в социальных сетях или блогах, мы классифицировали это как «мошенничество с вознаграждением». Если разработчики и промоутеры, которые собирали средства для ICO, внезапно исчезли, оставив инвесторов без какой-либо информации, мы классифицировали эти ICO как «мошенничество с выходом..”

Сложные аферы и взрывающиеся воздушные капли

Мы наблюдали множество обвинений в мошенничестве в рамках ICO, в которых одна и та же группа разработчиков активно использовала мошенничество в других проектах. В нашем исследовании этот тип мошенничества классифицируется как «предыдущие мошенники». Затем мы определили «аирдроп» для инцидентов, когда мошенники крали приватные ключи у пользователей. Это может произойти, если мошенники создают ловушку, а пользователи, ожидая получить бесплатные токены, переходят по ссылкам, тем самым раскрывая свою личную информацию и в конечном итоге теряя свои монеты.

Обменные мошенничества и копировщики

Кроме того, разработчики, намеревающиеся обмануть инвесторов, похоже, предпочли запускать свое ICO на мошеннической бирже. Этот тип мошенничества классифицируется как «мошенничество с обменом». Мы также заметили, что копирование белой книги перспективного ICO и запуск его под похожим или другим именем – еще одна тактика обмана, используемая мошенниками. Этот тип мошенничества классифицируется как «афера с плагиатом из белой бумаги». В связи с этим мы заметили, что пользователи, к счастью, знакомятся с этим типом мошенничества и теперь сообщают о нем на форуме Bitcointalk.

Насос и отвал

«Накачать и сбросить» – еще одна стратегия, используемая мошенниками, но ее не всегда можно сразу обнаружить в начале ICO. В этом типе мошенничества инвесторы и трейдеры спешат купить токен на ранней стадии, когда цена все еще низкая, а некоторые даже покупают по высокой цене, опасаясь упустить возможность легко получить прибыль. Как только мошенники завершают продажи, цена резко и резко падает.

Схемы Crypto Ponzi

«Мошенничество Понци» – еще одна наблюдаемая категория мошенничества. Этот тип мошенничества обычно требует, чтобы жертвы инвестировали в некоторые продукты или услуги, связанные с ICO, и обещали возврат средств на более позднем этапе.

URL-мошенничество и фишинговые поездки

Мы также наблюдали новую тактику обмана инвесторов, которая включает запуск веб-сайтов, похожих по названию и дизайну на существующие проекты. Наивные инвесторы, которые не знают об исходных веб-сайтах, могут быть обмануты этими сайтами и потерять свои монеты. В нашем исследовании эта категория мошенничества определяется как «мошенничество с веб-сайтом».

Мы знаем, что ты делал прошлой ночью

Мы также наблюдали, что мы описываем как «порно аферы», которая, кажется, все более и более популярными среди аферистов, в результате чего ЕЕ симулирует доступ предложение премиума своему порносайтовы (и / или продукты). Мошенники могут быть с использованием этого типа мошенничества, так как пользователи, менее вероятно, чтобы сообщить об этом из-за порнографии, которые запрещены или свысока во многих странах.

Манипулирование рынком и предварительная добыча

Затем мы определили другую форму мошеннического ICO как «мошенничество перед майнингом», имея в виду обмен токенами между разработчиками и / или промоутерами после проведения окончательной продажи токенов вместо сжигания непроданных токенов, что уместно в таких случаях. Это обманывает инвесторов просто потому, что большее количество токенов в обращении подразумевает более низкую цену токенов. Кроме того, рынком токенов можно манипулировать, если разработчики сохранят большую часть токенов на этапе предварительной добычи. Интересно, что другое недавнее исследование также найденный эта предварительная добыча связана с дефолтами криптовалюты.

Так какая же самая большая афера ICO?

Наша проверка показала доказательства того, что тип мошенничества «фишинг и мошенничество» является наиболее распространенным, когда пользователи получают спам-сообщения, подозрительные ссылки и всплывающие окна, вопросы о личных и финансовых данных, ошибки при выводе средств, ожидающие выводы средств, исчезновение остатков из кошельков и другие дисфункциональные операции.

Наконец, с помощью нашего модуля оценки мы обнаружили, что если бизнес-проект ICO окажется мошенничеством, мы можем ожидать убытков в размере 54,1 миллиона долларов, что в три раза превышает средний показатель по выборке в 17,58 миллиона долларов.

Подводя итог, из-за отсутствия регулирования разработчики и / или промоутеры могут использовать более десятка тактик, чтобы обмануть инвесторов. Деньги, вложенные в этот новый, развивающийся рынок, огромны. Мы утверждаем, что наши выводы имеют важные последствия, в том числе необходимость регулирования рынка ICO со стороны правительств и регулирующих органов для защиты инвесторов от серьезных потерь.

Эта статья не содержит советов или рекомендаций по инвестированию. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, и читатели должны проводить собственное исследование при принятии решения.

Взгляды, мысли и мнения, выраженные здесь, принадлежат только автору и не обязательно отражают или отражают взгляды и мнения Cointelegraph.