Южнокорейские регуляторы переключили свое внимание на торговлю криптовалютами внебиржевого (OTC) рынка из-за растущих опасений относительно их использования для преступной деятельности. По сообщению местной газеты, финансовые регуляторы в стране якобы контролируют торговлю на OTC-рынке криптовалют.
Согласно докладу, опубликованному в местной газете, заместитель главного прокурора Ки Но-Сон и Пак Мин-у из Финансовой службы Комиссии (FSC) и другие важные регуляторы приняли участие в сессии на тему “Уголовно-правовые вопросы, связанные с виртуальными активами”, с акцентом на нерегулируемый OTC-рынок криптовалют. Во время мероприятия Но-Сон призвал регулировать OTC-рынок криптовалют из-за опасений относительно отмывания денег.
В переведенной с помощью Google версии заявления Сонга говорится:
“Незаконные компании по обмену виртуальной валюты имеют зарубежные корпорации и занимаются бизнесом по преобразованию незаконно полученной виртуальной валюты в вон или иностранную валюту. Необходимо регулировать эти компании как незаявленные бизнесы по торговле виртуальными активами.”
Термин “OTC-рынок криптовалют” описывает биржи, которые не признаны официально правительством. Операции с криптовалютами OTC включают все операции вне регулируемых платформ, включая операции между физическими лицами (P2P). По данным отчета, на бирже Upbit, крупнейшей регулируемой криптовалютной платформе в Южной Корее, доступно всего 172 криптовалюты, в то время как на OTC-платформах предлагается до 700 криптовалют.
В отчете приводятся несколько случаев использования OTC-платформ для преобразования цифровых активов в вон. Международное отделение по расследованию преступлений Инчхонского окружного прокурорского управления арестовало и предъявило обвинения троим лицам в совершении незаконных валютных операций с октября 2021 года по октябрь 2022 года.
По данным отчета, арестованная троица приобретала цифровую валюту стоимостью 70,9 миллиона долларов (94 миллиарда вон) у зарубежных OTC-платформ по просьбе либийцев, а затем отправляла ее в Корею для преобразования в наличные деньги. Стоимость незаконных валютных операций, совершенных с использованием цифровой валюты, по оценке Корейской таможенной службы составила 4 миллиарда долларов (5,6 триллиона вон) в прошлом году.
На протяжении многих лет Южная Корея стала известна своими строгими регуляциями криптовалют и имеет несколько мер, направленных на борьбу с криптовалютными преступлениями. Регуляторы страны стали более активными после краха Terra.
, чтобы сохранить этот момент в истории и выразить свою поддержку независимой журналистики в крипто-сфере.