Согласно отчет Согласно местному новостному агентству Digital Asset, южнокорейская крипто-кредитная компания Delio находится под следствием Комиссии по финансовым услугам страны (FSC) с 30 июня. Комиссия заявляет о мошенничестве, растрате и злоупотреблении доверием, связанных с односторонним решением Делио приостановить работу пользователей. депозиты и снятие средств 14 июня.
Во время внеочередного собрания инвесторов 17 июня Чон Сан Хо объяснил, что компания возобновит снятие средств, но на данный момент без фиксированного графика. 27 июня компания начала открывать вывод средств для некоторых своих услуг по ставкам.
“[Delio] получит как можно больше капитала для компенсации», — сказал Санг-хо. Delio в настоящее время является одним из крупнейших крипто-кредиторов в Южной Корее, владея около 1 миллиарда долларов в биткойнах (BTC), 200 миллионов долларов в эфире (ETH) и 8,1 миллиарда долларов в различных альткойнах. расследование прокурорами.
13 июня дочерняя компания Делио Haru Invest приостановила снятие средств и депозиты, сославшись на проблему с «экспедитором». Этот шаг побудил Делио сделать то же самое на следующий день, вероятно, из-за воздействия на контрагента. Сообщается, что после этого объявления Haru Invest сократила большую часть своего персонала. Компания заявляет, что в настоящее время подает в суд на своего сервисного партнера.
В качестве зарегистрированного поставщика виртуальных активов (VASP) Delio регулируется подразделением финансовой разведки страны. Однако Haru Invest не будет VASP и, следовательно, не будет подпадать под юрисдикцию регулирующих органов. Утверждалось, что руководство Delio отрицало какую-либо связь с Haru Invest незадолго до своего решения приостановить снятие средств.