ABC News.
По данным издания, Раффин руководит брокерской фирмой GAINS Associates. Он планировал купить криптовалюту Klaytn на $800 000 через Modern Assets, однако сделка по неизвестной причине не состоялась.
После этого компания связала покупателя напрямую с поставщиком криптовалюты Gold Coast. По словам истца, он должен был получить 937 500 KLAY (примерно на $93 000 на тот момент), но продавец исчез с деньгами.
Раффин покрыл убытки инвесторов из собственных средств.
«В то время это было 80% моих активов», — отметил он.
По мнению главы GAINS, Modern Assets не проверила продавца. Он потребовал от компании выплаты $800 000 и компенсации понесенных потерь.
Напомним, в феврале 2021 года власти Австралии предъявили обвинения жителю Сиднея, подозреваемому в отмывании $4,3 млн через биткоин.
Источник