Преступность Web3 переходит от биткойнов (BTC) к стейблкоинам, и схемы Понци остаются преобладающими, по словам бывшего технического консультанта Elliptic по криптографии.
Тара Эннисон поделилась последними знаниями о темном мире криптовалютных преступлений во время презентации в последний день EthCC в Париже, рассмотрев широкий спектр способов, которыми цифровые активы способствуют совершению преступлений или используются для отмывания денег.
Презентация привлекла криминальные новости web3 от Elliptic, Chainalysis и TRM Labs, а Эннисон выступила как бывший сотрудник Elliptic, недавно покинувший компанию.
По словам Эннисон, биткойн больше не является предпочтительной криптовалютой для незаконной деятельности или отмывания денег. По мере развития индустрии криптовалют создание протоколов децентрализованного финансирования, смешанных сервисов и стейблкоинов открывает перед преступниками новые возможности для изучения.
Преступники обратились к использованию активов, номинированных в долларах, таких как USD Coin (USDC), с их легкой доступностью и возможностью отмывания через децентрализованные биржи (DEX).
«Преступники используют его как мишень. Также очень легко отмыть через DEX. Существует значительная ликвидность, очень хороший объем, поэтому это вызывает беспокойство. »
Эннисон указал на потенциальную положительную сторону с точки зрения правоохранительных органов, отметив, что централизованные эмитенты, такие как Circle, могут заморозить определенные токены USDC до того, как преступники смогут «вывести актив» в фиате через DEX или централизованные биржи.
«То, что мы видим сейчас, — это увеличение количества счетов с USDC и USDT, занесенных в черный список, и это замороженные средства, к которым преступники больше не могут получить доступ».
Схемы Понци и пирамиды остаются характерной чертой отрасли, Эннисон отмечает, что у невольных жертв этих видов мошенничества было украдено 7,8 миллиарда долларов.
Преступники находят все более изощренные способы отмывания денег. Эннисон сказал, что обмен цепями и обмен активами широко распространены, поскольку преступники пытаются скрыть незаконную деятельность.
«Мы видели это на сумму около 4,1 миллиарда долларов. Поэтому они прыгают с помощью DEX. Они используют службу обмена монет, используют миксер, используют мост, и все это в основном для того, чтобы попытаться сбить с толку компании, занимающиеся аналитикой блокчейна.
Эннисон сказал, что 1,2 миллиарда долларов, украденных с DEX, в конечном итоге оказываются на централизованных биржах. По сравнению с предыдущими годами мошенничество в отрасли сократилось на 46%. Причиной, по словам Эннисон, является продолжающийся медвежий рынок, который неизбежно сделал сектор менее привлекательным для киберпреступников.
«Они менее разрекламированы, цены ниже, поэтому преступникам это не так выгодно. Так что, по крайней мере, в следующий раз, когда мы окажемся на медвежьем рынке, имейте в виду, что мошенничество по крайней мере уменьшилось.
Эннисон также коснулась растущего использования криптовалют для уклонения от санкций и финансирования террористической деятельности, указав, что TRON (TRX) и Tether (USDT) являются популярными активами для незаконного использования.
Появление опыта метавселенной также привело к тому, что это пространство привлекло гнусных актеров. В виртуальных мирах возникают различные преступления, в том числе фишинговые атаки, кража невзаимозаменяемых токенов, заражение кошелька и взлом дополненной реальности.
Презентация Эннисон подчеркнула реальность преступной деятельности в отрасли, которая потребует повышенных мер безопасности для защиты пользователей и борьбы с незаконной деятельностью.
чтобы сохранить этот момент в истории и показать свою поддержку независимой журналистики в криптопространстве.
