Банк России выявил более тысячи нелегальных действовавших на финансовом рынке организаций за девять месяцев 2020 года. Часть из них имели признаки финансовых пирамид и предлагали инвестиции в криптовалюты и токены, пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ.
Главной тенденцией года является переход мошенников в онлайн, отметил регулятор. Из 140 финансовых пирамид 64 действовали под видом интернет-проектов.
Наибольший рост выявленных ЦБ случаев нелегальной деятельности пришелся на «лжефорексеров». По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил около 40%.
Мошенники часто используют так называемые квизи-сайты, построенных на основе тестов или опросов, заявил директор департамента противодействия нелегальной деятельности ЦБ РФ Валерий Лях:
«Люди зачастую охотно участвуют в интерактивных тестах в интернете, а мошенники в процессе общения выясняют электронную почту, телефон потенциального клиента. Они определяют целевую аудиторию и затем лично связываются с человеком, вовлекая его в незаконную схему с помощью методов социальной инженерии».
Напомним, в прошлом году Банк России выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид.
Источник