Coin Metrics: Арест двух из трех основателей BitMEX мог привести к проблемам с выводом средств

Исследователи Coin Metrics в новом отчете раскрыли специфику хранения биткоинов на BitMEX. Благодаря ее особенностям биржа криптодеривативов продолжила выполнять обязательства перед клиентами после иска регуляторов США.

Impressive forensics work by @coinmetrics, who used time zone data to make an educated guess about which multsig key each of the @BitMEX founders used for daily exchange withdrawals.

A — Samuel Reed
B — Ben Delo
C — Arthur Hayes

Read the analysis here: https://t.co/xxlWfdCjvB pic.twitter.com/brW2YX8S8I

— Spencer Noon (@spencernoon) October 13, 2020

1 октября Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Минюст США обвинили CEO биржи Артура Хэйеса и ее сооснователей Бена Дело и Самуэля Рида в умышленном уклонении от внедрения мер по борьбе с отмыванием денег и нарушении Закона о банковской тайне. Рида арестовали в этот же день, 9 октября его выпустили под залог.

За неделю после этих событий количество биткоинов на кошельках BitMEX упало на 38,4%. В первые часы с биржи вывели 37 000 BTC. На протяжении всего этого времени площадка исправно выполняла свои обязательства.

Впоследствии этот ключ «А» использовался для подписания транзакций еще два раза, когда Рид уже был на свободе. Аналитики также делают вывод, что ключи «B» и «C» принадлежат Бену Дело и Артуру Хейсу соответственно.

«Тот факт, что все три ключа использовались для подписания транзакций после сообщений о подаче исков против BitMEX, должен обнадеживать клиентов этой площадки. Если бы Рида не освободили бы под залог, а Хэйеса либо Депо арестовали, вывести криптовалюту с платформы, вероятно, было бы невозможно», — убеждены аналитики.

Согласно условиям освобождения, Риду запрещено связываться с другими ответчиками без присутствия юриста. Но как показывает анализ Coin Metrics, после выхода CTO на свободу 1 октября ключи всех основателей использовались для подписания транзакций.

Технически мультиподпись биткоина является неинтерактивным протоколом. Подписание транзакций на BitMEX, вероятно, требует определенного взаимодействия между основателями.

Эксперты задаются вопросом, получили ли эти ключи новых владельцев. Трое основателей покинули руководящие посты в 100x Group, родительской компании BitMEX, что повышает шансы, что это уже случилось или произойдет.

Исследователи Coin Metrics приходят к выводу, что специфика хранения биткоинов на BitMEX уберегла ее клиентов от проблем, которые возникли у Mt. Gox или QuadrigaCX после ареста или смерти ее управляющих.