В течение нескольких лет сотрудники ныне обанкротившейся финтех-компании Wirecard выносили из штаб-квартиры в Мюнхене пластиковые пакеты с наличными на общую сумму несколько миллионов евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомых с ситуацией экс-работников фирмы.
По их словам, такая практика началась в 2012 году. Общая сумма, текущее местонахождение денег и цель их вывоза из здания неясны.
Занимавшаяся обработкой платежей Wirecard владела собственным банком, но не имела отделений. Впоследствии для хранения наличных компания купила сейф и разместила его в штаб-квартире.
Согласно внутренней переписке, с которой ознакомился FT, в мае 2017 года в офис доставили €500 000 наличными. Поскольку сейф был уже заполнен, часть денег решили спрятать где-нибудь в помещении.
Проработавший почти два года до 2018 года сотрудник Wirecard рассказал, что суммы от €200 000 до €700 000 снимались часто, иногда по несколько раз в неделю.
Исходя из этих данных, издание не исключает хищение более €100 млн. При этом в изъятых полицией банковских записях зафиксировано снятие наличных на сумму около €6 млн.
Часть из них записали как принадлежащие клиентам Wirecard Bank, среди которых были подозрительные деловые партнеры, такие как филиппинская платежная компания PayEasy. На нее приходилась пятая часть операционной прибыли Wirecard.
Бывшие сотрудники также сообщили, что большинство наличных снимала помощница старшего менеджера Оливера Белленхауса, который руководил дочерней компанией в Дубае. По их словам, иногда она передавала пакеты с наличными неизвестным лицам в аэропорту Мюнхена. В одном случае шестизначная сумма якобы предназначалась для проживающего в Маниле Кристофера Бауэра, владельца PayEasy. Бауэр скончался летом 2020 года, вскоре после краха Wirecard.
Белленхауса арестовали в июле 2020 года по подозрению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Он сообщил прокурорам о почти €15 млн, которые были переведены со счетов Wirecard Bank на офшорные счета компаний, зарегистрированных на острове Антигуа.
Происхождение этих €15 млн, а также снятых наличных, неясно. Знакомый с ходом расследования источник предположил, что средства могли быть получены азиатским отделением Wirecard.
Подозреваемый в фальсификации данных бывший CEO Wirecard Маркус Браун через адвоката сообщил, что не знал о снятии крупных денежных средств клиентов компании и о сомнительных банковских счетах. Брауна арестовали в конце июня 2020 года, но через пару дней отпустили под залог в размере €5 млн.
Напомним, в июне 2020 года на счетах Wirecard обнаружили дыру в балансе почти на €2 млрд. Позже компания начала процедуру банкротства.
Бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек, которого называют вдохновителем мошенничества с бухгалтерской отчетностью, скрылся за несколько дней до того, как прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. По подозрению в организации побега арестованы бывший высокопоставленный чиновник австрийской секретной службы и экс-депутат от правых сил.
Местонахождение Марсалека до сих пор неизвестно. После некоторым данным, он скрылся на территории России.
Как рухнул Wirecard: сомнительные клиенты, поддельные отчеты и дыра на €2 млрд
Источник
