United States Files Complaint to Forfeit 280 Cryptocurrency Accounts Tied to Hacks of Two Exchanges by North Korean Actors https://t.co/ml6YsnMuBl
— Justice Department (@TheJusticeDept) August 27, 2020
Согласно заявлению, расследование ведется с 2018 года и сфокусировано на серии атак на криптовалютные биржи Южной Кореи. В качестве пострадавшей также упомянута «американская компания с ориентацией на блокчейн Algorand» [подразумевается Algo Capital], которая потеряла $2,5 млн.
473880798 Filed Stamped Copy Complaint 20cv2396 0 by on Scribd
По данным прокуратуры округа Колумбия, похищенные средства были отмыты с помощью ряда неназванных криптовалютных бирж, а также внебиржевых трейдеров из Китая.
«Иск публично разоблачает связи между программой кибервзломов Северной Кореи и сетью отмывания криптовалют Китая», — говорится в заявлении помощника исполняющего обязанности генерального прокурора Брайана Рэббита.
Судебный документ раскрывает подробные схемы операций по каждому из инцидентов. Показано движение денежных средств от целей нападений к точкам отмывания.
В релизе министерства также упоминается существование «ударной группы по криптовалютам», которой исполняющий обязанности прокурора США Майкл Шервин приписывал ключевую роль в расследованиях.
Напомним, в прошлом году в Совбезе ООН заявили, что КНДР похитила около $2 млрд с помощью кибератак на криптовалютные биржи и банки для дальнейшего финансирования программ по созданию оружия массового поражения. В ООН также добавили, что деньги отмывались через компанию Marine China из Гонконга. Все обвинения Северная Корея опровергла.
В мае Forklog сообщал об активизации связанной с властями КНДР хакерской группировки Lazarus по краже криптовалют на фоне пандемии.
По данным армии США, на КНДР работает более 6000 хакеров по всему миру.
Источник