Журналист Лора Шин заявила о причастности экс-соучредителя и финансового директора блокчейн-стартапа TenX Тоби Хениша к взлому The DAO. Об этом она написала в статье Forbes, опубликованной в дополнение к выпущенной 22 февраля книге-расследованию.
В идентификации хакера Шин помогала компания Chainalysis. Согласно аналитикам, он отправил 50 BTC на кошелек Wasabi с возможностью микширования. Аналогично поступил в 2020 году злоумышленник, взломавший криптовалютную биржу KuCoin.
Как утверждают в Chainalysis, хакер отправил средства на четыре торговые платформы. Сотрудник одной из них сообщил Шин, что активы обменяли на ориентированную на приватность криптовалюту Grin.
По словам журналистки, выйти на Хениша удалось благодаря идентифицированному IP-адресу и учетным данным при настройке Lightning— и Grin-нод (ln.toby.ai и lnd.ln.toby.ai).
Согласно Шин, Хениш использовал никнейм tobyai во многих соцсетях, включая Twitter. Один из адресов его электронной почты якобы оканчивался на «toby.ai». Журналистка подчеркнула, что экс-соучредитель TenX «был знаком с кодом DAO и его недостатками, поскольку общался с создателем Slock.it по таким вопросам».
Хениш опроверг обвинения в свой адрес и заявил Forbes, что их «утверждение и вывод фактически неточны».
Сингапурский блокчейн-стартап TenX занимался выпуском банковских криптовалютных карт. В 2017 году проект провел ICO, по итогам которого собрал около $83 млн.
В январе 2019 года сооснователь и президент стартапа Джулиан Хосп покинул пост на фоне скандала вокруг его связи с финансовой пирамидой Lyoness. Единоличным руководителем TenX стал Тоби Хениш.
В октябре 2020 года проект объявил об изменении бизнес-модели, отказавшись от обслуживания криптокарт из-за краха Wirecard. Тогда же Хосп заявил, что Хениш покинул Сингапур. В стартапе наличие внутренних проблем опровергли.
В марте 2016 года немецкий блокчейн-стартап Slock.it объявил о запуске собственной ДАО в качестве новой модели корпоративного финансирования и управления. Проект под названием The DAO собрал около $165 млн через краудсейл, однако в результате критической уязвимости в смарт-контракте значительная часть средств (3,6 млн ETH) была похищена.
Впоследствии разработчики Ethereum приняли спорное решение о проведении хардфорка сети, после которого появился проект Ethereum Classic.
В том же году инвесторы обвинили во взломе The DAO группу разработчиков Ethereum Foundation под названием Robin Hood Team. Ранее они объявили о планах вернуть средства проекта, не прибегая к хардфорку.
В 2019 году базирующаяся в Неваде инкубационная и инвестиционная фирма Blockchains купила Slock.it.
Напомним, в Chainalysis подсчитали, что в 2021 году киберпреступники отмыли криптовалюты на сумму $8,6 млрд — на 30% больше, чем за предыдущий период.
Источник
