Какая именно биржа была задействована в незаконных операциях, не сообщается.
Полиция Гонконга задержала брата и сестру, которые обвиняются в отмывании $384 млн через криптобиржу и банки. Об этом рассказал портал CoinDesk со ссылкой на местные СМИ.
28-летняя женщина и ее 21-летний брат помогли вывести средства, полученные в результате преступной деятельности, по данным следствия.
Расследование показало, что с мая по ноябрь прошлого года обвиняемые открыли личные счета в различных банках Гонконга (включая виртуальные), а также на неназванной торговой платформе. На эти счета они получали деньги из неизвестных источников в виде переводов денежных средств и криптовалют и депозитов наличными.
Обвиняемые были освобождены под залог, передает портал. Им грозит до 14 лет лишения свободы и штраф в размере $5 млн. Также сообщается, что «не исключены дальнейшие аресты».
Напомним, недавно два крупных британских банка — NatWest и HSBC — были оштрафованы за несоблюдение антиотмывочного законодательства.
Читайте также: Минфин США ввел санкции против криптобиржи с российским происхождением за отмывание доходов вымогателей.
Источник