Компания BitOK провела исследование причин наложения регулятором Литвы штрафа на платежный сервис Payeer в размере €9,3 млн. Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД выявила серьезные нарушения платформой международных санкций и закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Эксперты BitOK обнаружили, что значительная часть оборота Payeer связана с российской биржей Garantex, включенной в список SDN. Также выяснилось, что часть оборота связана с онлайн-обменниками, обслуживающими клиентов из России и стран СНГ. Payeer не выполняла требования законодательства Литвы, включая проведение верификации клиентов и исследование источников средств. Кроме того, платформа не соблюдала санкционные режимы и не предоставляла обязательные отчеты в FNTT. BitOK отметила, что участники рынка должны постоянно изменять политику AML в соответствии с законодательством. В марте стало известно о расследовании переводов USDT через Garantex на сумму $20 млрд.
Подписаться
0 комментариев