Министерство юстиции США обвинило предполагаемого совладельца криптовалютной биржи BTC-e гражданина Беларуси и Кипра Александра Клименко в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелегального финансового бизнеса.
По версии следствия, с 2011 по июль 2017 года Клименко контролировал биржу BTC-e вместе с Александром Винником и другими подельниками. Также ему якобы принадлежали технологическая компания Soft-FX и форекс-брокер FXOpen.
Сторона обвинения утверждает, что серверы BTC-e сдавались в аренду и обслуживались компанией Soft-FX и Клименко в частности. Биржа BTC-e работала без лицензии, не имела AML/KYC-процедур, а потому использовалась для различной незаконной деятельности, подчеркнули в Минюсте.
«Винник через MFS принимал платежи от чистых клиентов BTC-e на счет аффилированной компании Always Efficient. Оттуда он производил выплаты клиентам, а ежедневный остаток переправлял на счет компании Canton Business Corporation в MoneyPolo. В дальнейшем эти деньги выводились на счет компании XP Solutions в московском «Альфа-Банке», а затем на счет компании FXOpen».
По информации Майзуса, еще одна связанная с Винником компания Gem Invest использовалась для приема платежей в адрес криптовалютной биржи xBTCe, которая принадлежала Клименко. Руководителем xBTCe, а также директором компаний FXOpen и XP Solutions является Денис Пеганов.
Напомним, криптовалютная биржа BTC-e потерпела крах 25 июля 2017 года после обвинения ее создателей в отмывании по меньшей мере $4 млрд. В тот же день правоохранительные органы США арестовали в Греции Александра Винника.
В 2020 году россиянина экстрадировали во Францию, где позднее приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000 по делу об отмывании средств.
В августе 2022 года Винника вывезли в США, где ему грозит 55 лет тюрьмы. Следующее судебное заседание по его делу состоится в сентябре 2024 года.