Финансовая разведка Мексики опубликовала результаты оценки национальных рисков. Согласно отчету, возможность отмывания денег через банковский сектор намного превосходит риски подобных преступлений в сфере финтеха и криптовалют.
Как сообщает Cointelegraph со ссылкой на местное издание, среди банков мексиканской «большой семерки», среди которых BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa, регистрируется гораздо больше случаев отмывания средства, чем среди блокчейн-компаний.
Также специалисты финразведки отнесли к высокорисковым брокерские компании, биржи и поставщиков банковских услуг для институциональных клиентов.
Для финтех-сектора классификацию рисков не определили.
Напомним, согласно недавнему исследованию, Мексика вошла в тройку стран, обладающих наибольшим потенциалом принятия биткоина и других криптовалют.
Источник