Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко призвал банки серьезно задуматься о рисках, связанных с криптовалютами, и пересмотреть свои AML-процедуры.
Он заявил, что если финучреждения при разработке своих политик не уделят должного внимания угрозам, сопряженным с цифровыми валютами, это «станет очевидным» при проверках.
«Эти риски характерны не только для оказывающих финансовый услуги компаний или криптовалютных бирж», — подчеркнул он.
Напомним, в феврале FinCEN и Минфин США объявили о работе над новыми правилами регулирования криптовалют. Одной из причин стали опасения Конгресса по поводу незаконного использования цифровых активов.
В сентябре FinCEN предложила ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Источник