Криптовалютные мошенничества стали стабильно возрастать в Индии. В одном из таких случаев полиция индийского штата Одиша разоблачила банду людей, замешанных в фальшивых криптовалютных транзакциях, согласно местным СМИ. Мошенничество произошло в то время, когда индийское правительство пытается усилить контроль над этим сектором.
Банда, замешанная в криптовалютном мошенничестве, разоблачена в Одише
Согласно местным СМИ, город Болангир в Одише, Индия столкнулся с новым видом криптовалютного мошенничества. Полиция в этом районе сделала прорыв в субботу, когда они задержали главного подозреваемого местной банды. Члены банды якобы участвовали в фальшивых криптовалютных транзакциях.
Члены банды использовали фальшивые криптовалютные транзакции и заманивали людей турами по Таиланду и Дубаю. Они использовали различные веб-сайты и приложения для обмана людей.
С помощью фальшивых криптовалют банда получила более 1,5 миллионов долларов от различных инвесторов. Чтобы скрыть свои транзакции, они также создали многоуровневую маркетинговую организацию под названием “Pegmatite Sustainable Solutions Private Limited”.
Ранее, в июле 2022 года, предполагаемый обвиняемый и его сообщники ввели цифровую валюту, которая имела стоимость 0,0012 доллара. Затем они сообщили людям, что новая стоимость увеличилась до 0,010 доллара через некоторое время.
Члены банды лживо побуждали людей инвестировать в свои монеты, обманно завышая их стоимость. Полиция также изъяла значительные документы и роскошное автомобиль у обвиняемого.
Увеличение криптовалютных мошенничеств в Индии
Согласно проведенным местными СМИ опросам, индийские инвесторы легко поддаются криптовалютным мошенникам. Большинство этих мошенничеств происходят в приложении Telegram.
Индийская аудитория более подвержена отсутствию правил, неопытным новым инвесторам и недостатку знаний о цифровых медиа. Онлайн-мошенники находят проще обмануть массы индийцев, когда они видят, что всему и каждому можно верить.
Недавно инженер из Дели потерял 15 000 долларов в Telegram.
Индийское правительство ужесточает правила для пресечения криптовалютных мошенничеств
Индийское правительство начало вводить более строгие законы для пресечения огромного количества криптовалютных мошенничеств, происходящих в стране.
Ранее Финансовая разведывательная служба (ФРС) отправила уведомление о предъявлении девяти оффшорных криптовалютных бирж. ФРС отправила уведомление о том, что биржи “незаконно функционируют” и нарушили антиотмывочные законы Индии.
Правительство также включило цифровые активы в свой список наблюдения, что делает положения о отмывании денег применимыми к криптовалютным рынкам Индии.