В свете растущих криптовалютных мошенничеств в Индии штат Одиша снова появляется в заголовках. Согласно местным СМИ отчетам, зарубежная банда, действующая в городе Руркела Одиши, была разоблачена полицией в субботу. По данным полиции, банда якобы совершила мошенничество на сумму 1,6 миллиона долларов.
Зарубежная криптобанда разоблачена в Одише, Индия
Согласно местным СМИ, Индия снова стала жертвой криптовалютных мошенничеств. На этот раз сеть криптовалют, которая, как утверждается, действовала из Камбоджи, была разоблачена в субботу. Предполагаемые члены банды действовали из различных частей страны и были активны в течение последнего года.
Члены банды использовали мошеннические мобильные приложения, чтобы обмануть потребителей на сумму около 1,8 миллиона долларов.
Модус операнди банды включал кибермошенничество с использованием фальшивых криптовалют. По данным полиции, люди обычно создают вымышленные приложения и используют обещание больших доходов, чтобы заставить инвесторов приобретать различные акции. Они создали приложение India SEBI, которое позволило им привлекать инвестиции из разных частей страны и даже за ее пределами. Впоследствии полиция узнала, что банда была причиной до 210 случаев мошенничества в нескольких штатах.
Увеличение криптовалютных мошенничеств в Индии
Индия уже длительное время борется с ростом киберпреступности в стране. Недавно в том же штате Одиша произошел еще один криптовалютный скандал, что делает этот инцидент вторым за месяц. Местные СМИ указывают, что мошенники с криптовалютами легко обманывают индийских инвесторов. Большинство этих мошенничеств происходят в чат-программе Telegram.
Отсутствие регулирования, неопытные новые инвесторы и недостаток знаний о цифровых медиа – основные факторы, влияющие на индийскую аудиторию, чтобы стать жертвами криптовалютных мошенничеств.
Индийское правительство ужесточает регулирование для борьбы с криптоскамом
Индийское правительство начало применять более строгие регулирования, чтобы снизить огромный объем криптовалютных мошенничеств, происходящих в стране. По данным киберполиции, количество жертв, попавших в криптоскам и поддавшихся обману со стороны официальных лиц правительства, увеличилось.
Для борьбы с этой печальной ситуацией индийское правительство ужесточило контроль над незаконными секторами торговли криптовалютами. Кроме того, девять зарубежных биткоин-бирж получили предупреждение от Финансового разведывательного управления (FIU). FIU отправило заявление, в котором утверждалось, что биржи нарушили антиотмывочные законы Индии и “действовали незаконно”.
Правительство также добавило цифровые активы в список наблюдения. Это означает, что криптовалютные биржи Индии теперь подпадают под законы по борьбе с отмыванием денег.