Платформу уличили в связи с незаконным казино CenturionBet.
Эмитент платежных карт Wirecard проводил финансовые операции мальтийского онлайн-казино, связанного с итальянской мафией. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Читайте нас через соцсети , VK, FB
По данным СМИ, специалисты Wirecard проводили финансовые операции зарегистрированного на Мальте онлайн-казино CenturionBet, чья деятельность была признана противозаконной итальянским судом. По мнению стороны обвинения, платформа занималась отмыванием средств представителей местных мафиози из клана Ндрангета (’Ndrangheta). При этом CenturionBet тесно сотрудничало с Wirecard до последних дней работы (в 2017 году власти Италии отозвали лицензию у игорной платформы).
По данным FT, за время совместной работы с немецкой финтех-компанией, представители казино успели отмыть миллионы евро. О каких именно суммах идет речь – не уточняется. Известно, что полученная от обработки операций CenturionBet прибыль Wirecard не выделяется среди общих объемов вырученных средств.
Представителям Ндрангета приписывают захват одного из крупнейших центров приема беженцев в Европе и кражу средств ЕС, предназначенных для оказания помощи мигрантам, прибывающим с севера Африки. По данным FT, ’Ndrangheta – одна из самых влиятельных в Европе организованных преступных групп. Участники клана, в сотрудничестве с латиноамериканскими наркокартелями, занимаются незаконным оборотом кокаина в промышленных масштабах. Также представителей группировки обвиняют в вымогательстве, убийствах и контрабанде оружия.
Известно, что упомянутое казино оказалось не единственной итальянской игорной платформой, с которой сотрудничал немецкий финтех-стартап. Расследование в отношении другой организации продолжается.
Напомним, в июне стало известно о недостаче в размере €1,9 млрд на счетах Wirecard. На фоне инцидента, представители финтех-стартапа инициировали процедуру банкротства. Проблемы компании стали причиной миграции ее клиентов к другим платежным провайдерам.
Примечательно, что след операционного директора Wirecard, который ушел в бега, по данным СМИ, ведет в Россию. Недавно в сети появились другие детали инцидента. Оказалось, что в скандале вокруг Wirecard замешан один из топ-менеджеров Mastercard.
Источник