Финансовый надзорный орган Казахстана, АФМ, с гордостью объявил в Telegram, что они предотвратили 18 незаконных криптотранзакций и схем добычи, остановив сделки на сумму $75,4 млн.
В жесткой борьбе с криптовалютными преступлениями казахстанские суды вынесли шесть приговоров за “незаконную куплю-продажу” цифровых активов, что привело к конфискации активов на сумму $2,51 млн и тюремным срокам до трех с половиной лет для четырех нарушителей.
Один российский гражданин почувствовал на себе давление, когда ему было назначено два года тюрьмы за ведение незаконной криптобиржи на казахстанской территории. АФМ конфисковал его незаконно полученные доходы на общую сумму более $121,600 и заморозил дополнительно $12,1 млн преступных доходов.
Не только биржи, но даже криптодобывающие компании сталкиваются с жесткими регуляциями в Казахстане. Чтобы подключиться к сети, им необходимо преодолеть лицензионные барьеры, установленные АФМ, которая предупреждает о росте киберпреступности, питаемой “цифровыми технологиями”, и обещает оставаться на шаг впереди с помощью своих специализированных подразделений.
АФМ не преследует только криптопреступников; она также следит за государственным кошельком. Было обнаружено три случая “кражи государственных средств”, включающих деньги, предназначенные для цифровой инфраструктуры и цифровой документации.
0
0
голоса
Рейтинг статьи
