Масштабы деятельности пирамиды оказались даже больше, чем предполагалось ранее. Китайская полиция сообщает, что мошенники похитили у инвесторов практически $6 млрд.
Китайская полиция последовательно арестовала 27 главных подозреваемых в организации криптовалютой пирамиды PlusToken, а также 82 ключевых участника дела. По информации китайского отраслевого портала Chain News, члены группировки скрывались за границей, однако были обнаружены правоохранительными органами.
Читайте нас через соцсети , VK, FB
PlusToken — одна из крупнейших финансовых пирамид за всю историю существования криптовалютной отрасли. Компания позиционировала себя как международный децентрализованный проект, который работал в том числе и на российском рынке. На самом же деле PlusToken работала по классической схеме Понци: первым участникам выплачивали деньги за счет средств новых пользователей.
Участникам пирамиды организаторы обещали высокую доходность — от 6% до 19% процентов в месяц, а собственный токен PlusToken торговался на таких крупных криптобиржах, как Huobi и Bithumb. Поэтому нет ничего удивительного в том, что инвесторы доверяли компании. Это позволило ее владельцам в марте 2019 года скрыться с активами своих клиентов.
Читайте также: как организаторы PlusToken отмывали украденные деньги
Управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван пишет на своей странице в Twitter, что масштабы деятельности PlusToken оказались больше самых смелых предположений. Китайская полиция оценивает ущерб от деятельности пирамиды в 10 млрд юаней — это порядка $5,8 млрд по текущему курсу. Рранее речь шла о $3 млрд.
Дови Ван также добавила, что связанный с PlusToken мошеннический фонд недавно отмыл по меньшей мере $1 млрд, а сейчас аналитики наблюдают движение средств в EOS и ETH.
Напомним, деятельность PlusToken аналитики называли одной из основных причин мартовского обвала криптовалютного рынка. Отмывая украденные у инвесторов деньги, преступники наводнили рынок ордерами на продажу, что в совокупности с развалом сделки ОПЕК+ обрушило курс криптовалюты.
Источник