В башне «Федерация» в «Москва-Сити» собрались клиенты криптовалютной биржи Beribit с требованием вернуть свои цифровые активы.
Клиенты рассказали, что платформа удерживает активы на сумму около 400 млн руб (~$4,3 млн). По данным СМИ, представители компании безуспешно пытались сбежать через черный ход.
Клиентам якобы пообещали вернуть 50% активов, а остальное — в течение 15 дней. Как пишет СМИ, двоим заплатили 7 млн руб (около $76 000), после чего «деньги кончились совсем».
25 апреля Beribit сообщила о «технических неполадках при выводе криптовалюты». Через несколько часов в Telegram-канале биржи появилось сообщение о возобновлении работы.
На следующий день проблемы с выводом возобновились. Их объяснили чрезмерной нагрузкой и техническими неполадками на фоне «запуска нескольких новых продуктов на платформе».
«Возможно, вам придется подождать немного дольше обычного для обработки ваших заявок на вывод средств. Мы работаем над тем, чтобы сократить это время и восстановить операционную эффективность», — говорится в сообщении.
26 апреля в Beribit сообщили, что к руководству платформы приступила новая команда, возглавляемая советом директоров. Согласно публикации, в ходе передачи управленческой документации были обнаружены несоответствия в отчетности.
Биржа начала «тщательный балансовый аудит» остатков на партнерских платформах и «детальную сверку балансов каждого клиента», включая историю операций и соответствие стандартам KYC/AML.
«Клиенты, успешно прошедшие аудит и верификацию KYC/AML, получат статус верифицированных и смогут пользоваться своими аккаунтами без ограничений. За время ожидания мы предоставляем компенсацию, исходя из текущей ставки ЦБ. Предполагаемое время завершения всех проверок от 1 до 15 рабочих дней», — говорится в сообщении.
27 апреля в Beribit пообещали «первую партию выплат для клиентов, чьи счета успешно прошли аудит». Они якобы получат активы в 16:00 (МСК).
В комментарии технический консультант SmartSwap Антон Шкуренко отметил, что это «не первый и не последний случай».
«Любая централизованная биржа, имеющая лицензию или не имеющая лицензию, это высокорисковое мероприятие для пользователя. Принимая эти риски, вы должны понимать, что отдаете монеты навсегда. Призываю к взвешенному анализу и принятию обоснованных решений при выборе мест хранения и торговли», — заявил он.
Напомним, 29 марта в московских офисах Beribit и криптовалютной биржи ABCEX прошли обыски. Правоохранители изъяли технику.
По данным Transparency International Russia, несколько криптовалютных платформ из «Москва-Сити» оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию.
