Аналитическая фирма по криптовалютам Chainalysis опубликовала новый отчет, который предполагает, что 53,4% токенов ERC-20, представленных на децентрализованных биржах (DEXes) в 2023 году, были связаны с схемами криптовалютного “пампинга и дампинга”.
Тысячи токенов участвуют в схемах “пампинга и дампинга”
По данным Chainalysis, за последние двенадцать месяцев прошлого года на блокчейне Ethereum было запущено около 370 000 токенов. Из них примерно 168 600 были доступны для торговли хотя бы на одной DEX. Кроме того, было обнаружено, что 90 408 токенов проявили характеристики криптовалютного “пампинга и дампинга”.
Эта тактика криптовалютного “пампинга и дампинга” включает ситуацию, когда мошенники искусственно поднимают цену актива, а затем выводят свои доли из рынка, чтобы получить прибыль. Согласно опубликованному заявлению, 90 408 токенов, которые, как считается, связаны с криптовалютным “пампингом и дампингом”, привели к общей сумме в $241,6 миллиона в 2023 году.
Если рассматривать каждый токен отдельно, то только в среднем была зафиксирована прибыль в размере $2 672 для злоумышленников. Платформа аналитики блокчейна также упомянула, что предполагаемые схемы манипулирования были ответственны только за 1,3% всего объема торговли на Ethereum DEXes в прошлом году. В то же время развивающиеся технологии поддерживают позицию недостаточно контролируемой территории для тактик такого рода.
Обнаружение криптовалютных преступлений
Тем временем количество новых токенов, которые соответствуют критериям криптовалютного “пампинга и дампинга”, уменьшилось с середины 2023 года. Несмотря на это снижение, значение все равно выше, чем в 2022 году. Для выявления активности криптовалютного “пампинга и дампинга” Chainalysis использовала стратегию, которая включала поиск токенов, которые были приобретены несколько раз несвязанными пользователями DEX.
Их открытия указывают на некоторый уровень привлекательности. Следует отметить, что этот критерий включал токены, с которых крупнейший держатель вывел более 70% ликвидности в течение недели после запуска и теперь имеет только $300 ликвидности. Такие инциденты свидетельствуют о снижении торговой активности. Критерии криптовалютного “пампинга и дампинга” – не единственная тактика, которую исследуют злоумышленники, поскольку в широкой криптоиндустрии недавно было зафиксировано несколько атак.
За последние несколько месяцев было зафиксировано сотни эксплуатаций. Кошелек Solana Phantom был подвергнут атаке DDoS несколько часов назад. Пока мало что известно об атаке, но протокол подтвердил, что активы не были скомпрометированы в результате эксплуатации. Атака на Solana произошла всего через две недели после того, как Manta Network столкнулась с масштабной атакой DDoS с более чем 135 миллионами запросов RPC, проверяя ее устойчивость и безопасность при новой волне использования протокола.